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大大集团案最新进展-的相关资讯

[大大集团案件最新进展:上海检方已受理]

[东东] · 2016年6月28日 · [零壹财经]

[、徐英义等20人,2单位非法吸收公众存款、集资诈骗一。其中,马申科为大大集团总裁。单坤为集团首席执行官。 此前,上海经侦曾在4月初公开回应该案件,表示已经追回2.6亿资金,最快下半年结案。此外,在3]

[大大集团宣判:处罚金超4亿元,马申科被判无期徒刑]

零壹财经 · 2018年8月31日

[最快下半年结案。2016年6月22日,上海市人民检察院第一分院发布《马申科等20人,2单位非法吸收公共存款,集资诈骗受理公告》据其官网介绍,2013年大大集团创立于上海市陆家嘴金融贸易区。集团自成立]

[“微贷网最新进展:累计归集资金近30亿元]

零壹财经 · 2020年11月23日

[11月23日讯,11月19日晚间,杭州市公安局上城区分局对外发布了最新的“微贷网处置情况通报”。根据通报内容显示,微贷网立案侦查后,截至目前,公安机关已累计归集资金29.81亿元,查封、冻结等追赃挽损工作同步持续开展。]

[微贷网最新进展:累计归集资金26.29亿元 ]

零壹财经 · 2020年10月28日

[10月28日讯,近日,杭州市公安局上城区分局对外通报了微贷网案件的最新进展情况,截至10月22日,公安机关已累计归集资金26.29亿元,比9月通报内容新增了4.1亿元。通报同时表示,在监管下,微贷网]

[通金所涉非吸最新进展:近期公司法人被采取刑事拘留强制措施]

零壹财经 · 2020年1月13日

[据海淀公安分局官方微博11日消息,2019年8月12日,北京市公安局海淀分局依法对北京通金所资产管理有限公司(下设P2P"通金所")以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,近期警方先后对该公司法人杨某某等犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。]

[米庄理财最新进展:钱志龙等17人被采取强制措施,冻结、归集资金7934万元]

零壹财经 · 2020年1月6日

[1月5日,杭州市公安局余杭区分局发布关于米庄理财运营主体杭州信釜资产管理有限公司(简称“米庄理财”)的警方通告显示,已依法该公司实际负责人钱某龙等17名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。]

[“钱端最新进展:涉案招行员工被拘留,张家港行、尧都农商行曾与其合作]

[张倩茹] · 2019年11月27日

[曾经轰动一时的“钱端”有了新进展。11月27日,据新浪金融报道,广州天河经侦于昨日联系部分投资人,称钱端中已有几名涉案人员被拘留逮捕,“其中包括钱端的实控人、网金控股董事长陈强,另外也有招行的人]

[融通汇信最新进展:南京警方已对7人刑事强制]

零壹财经 · 2019年11月25日

[11月19日,南京市公安局鼓楼分局对外发布“融通汇信”的案情通报显示,2018年9月,北京市朝阳区公安分局依法对“融通汇信”涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。按照公安机关统一部署,南京市公安局鼓楼分局]

[叮咚钱包最新进展:8人被抓,追缴、冻结资金超1.2亿]

零壹财经 · 2019年11月15日

[11月15日,厦门公安局思明分局对外通报“叮咚饯包”平台涉嫌非法吸收公众存款最新进展,同时还公告平台借款人及借款企业主动还款。根据通报,11月6日,警方抓获“叮咚饯包”平台管理人员汪某兵、赵某洋、]

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大大集团案最新进展-的相关博客

[从大大集团被爆谈起,中国式传销集团办金融的六大套路]

2015年12月22日

[来源:金羊毛工作坊导读 | 在12月17日大大集团上海总部的投资者说明会上,马申科父亲证实昨日下午已与马申科失联,随后,大大集团发言人确认马申科已被经侦带走。金羊毛工作坊谈大大集团这个大大集团出事,]

[官宣:投之家最新进展解读、平台查标建议]

2018年10月17日

[【图片】01今天赵丽颖CP撒了一波狗粮,小冯妮儿也等来了投之家的最新进展。目前最重要的信息目前保证金账户新增了430万元,目前总共归集金额为1.234亿。这段时间投之家的信息通报没有之前频繁了,原因]

[建国以来最大骗贷,与那些死里逃生的血腥细节 ]

2018年11月9日

[【图片】号称“建国以来最大规模骗贷”——广西柳州吴氏家族及其掌控的中美天元集团420亿元银行骗贷,在历时4年、经过多次审理之后,终于在近日宣判。而]

[ “南海泡沫”是如何处置的?]

2018年10月31日

[后来的类似事件提供些启示。南海泡沫,是世界金融史上一桩著名的金融诈骗,其从兴盛至崩溃的时间不足一年,牵涉英国王室,议会及财政部,投资人人数众多,且涵盖英国各个阶层,损失也极为惨重,股票从最高1000]

[牛板金雷跟进:投资人的钱到底去了哪?]

2018年7月11日

[ 1 牛板金暴雷,资金去向一直是个大问题。 昨天,来自牛板金维权投资人的消息,牛板金43亿未兑付的资金去向,大致是: 12亿资产为春晓资本供应;31亿为,牛板金前股东孙启良、沈旭卿、陈鄂、胡文周四人联手虚构项目,挪去房地产。 但这去向毫无实锤的进展。 平台老板王...]

[以说法 | P2P涉刑原因探究:民间金融法律定性不清]

2018年4月26日

[ 在我国经济进入新常态,全面转变金融发展方式的背景之下,我国的民间金融市场已经成为了正规金融市场的重要补充,对于我国的普惠金融行业的稳固前进起到重要的推动作用。然而,作为我国正规金融体系之外的融资形式,民间金融具有非正规、非正式的特质。 “非正规性”主要表现在缺少有关监管...]

[律师,如何进行"互金"辩护?]

2018年1月25日

[条的行为,也可能重新被追究。2、“边缘嫌疑人”入刑可能性增大飒姐代理过互联网金融刑案的一号被告人的首辩,深知肩负整风向,压力巨大;但最让我感到更棘手的是代理“小]

[以说法:“陷阱重重”的虚拟货币]

2018年1月15日

[11833号]一为例,该案中原告委托被告投资“蒂克币”,由被告男朋友实际控制投资账户。后由于原告无法修改账户信息,取得“蒂克币”的实际控制权,且交易平台已无法]

[当催收方违反借款人所在州的高利贷法:回顾Madden诉Midland]

2017年11月16日

[;在银行方面,我国也既有全国性的银行,又有各地地方银行。因此,研究美国借贷业的监管案例,对我国不无助益。本文选取的案例是借款人Madden诉催收方Midland一。从各级法院对该案件的判决结果,能]

[以说法 | 信披制度,实践中如何操作?]

2017年10月12日

[信息披露制度进行法律解析。1、信披违规遭行政处罚近日,证监会依法对一宗信息披露违法违规作出行政处罚。该案中,某股份有限公司(简称A)2015年年报中存在虚增收入和利润;在2015年、2016年年报中,A未]

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