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传销币-的相关资讯

[腾讯推出小程序“金融风险查询举报中心”,曝光20个传销案例]

巴比特资讯 · 6月7日 18:37

[据6月5日腾讯官方微博消息,腾讯安全反诈骗实验室目前推出了小程序产品“金融传销查询举报中心”。这个以曝光传销骗局为核心的小程序中,一些打着虚拟币的传销骗局也被展示在曝光台上,万福、U、中非等]

[65种传销,15653622人次,10060846440元]

宋蒋萱 · 5月30日 18:04

[随着互联网金融的快速发展,比特币、区块链在投资界引发关注,不法分子趁虚而入,滋生了大量披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着“快速致富梦”买入马克、维卡币、百川币等“传销”,最终]

[炒众生相:有刺激 有执着 还有传销]

李致鸿、黄斌、李玉敏 · 3月23日 16:45

[机会不容错失。然而,风险和泡沫如影随行,一些人追求刺激,一些人高谈信仰,一些人拼命鼓吹,还有一些人似乎已经陷入传销陷阱。故事没有结束,但梦终究会醒。后半夜体验身价过1.8亿元炒的人群形形色色,包罗万象]

[“山寨传销骗局:多种忽悠套路 短时间制造“吸钱黑洞”]

向定杰、吴振东、薛天、吴文诩 · 2017年12月5日

[不少投机者在比特币参数基础上做出修改,“发明”出各种“山寨”,通过拉人头方式制造传销骗局。这类行为往往披着“金融创新”外衣,隐蔽性强、传播速度快、涉及金额大,相关部门亟须提高识别打击能力,采取更有效的]

[零壹新金融日报:迅雷大数据宣称玩客非法传销;比特币价格突破1万美元]

鹿寨 · 2017年11月29日

[【公司新闻】迅雷大数据宣称玩客非法传销,没有使用任何区块链技术11月28日,微信公众号“迅雷蜂鸟金融”发布公告称,迅雷旗下网心科技公司负责人陈磊以其同时担任迅雷CEO之身份便利,非法发行玩客活动]

[劲爆!迅雷大数据宣称玩客非法传销,没有使用任何区块链技术]

周假 · 2017年11月29日

[11月28日,微信公众号“迅雷蜂鸟金融”发布公告称,迅雷旗下网心科技公司负责人陈磊以其同时担任迅雷CEO之身份便利,非法发行玩客活动,“玩客”没有使用任何区块链技术,是个顶风违反7部委文件,利用]

[详解虚拟货币的三大非法行为路径:圈钱、传销、非法集资]

杨鑫杰 · 2017年9月1日

[虚拟货币具备的功能,但传销不公布加密算法和代码,白皮书言语空洞、夸大用途;其二,使用专用的交易平台和钱包,交易行为具有中心化,传销的参与者要付费从公司和官网购买该货币;其三,参与者的主要盈利方式为介绍]

[假理财假代购:虚拟货币传销诈骗一年涉案千亿]

殷怡 · 1月23日 21:16

[180余件,涉案总金额高达上千亿元人民币,其中90%的案件属于通过发展下线进行各类传销活动。五花八门的“传销”盛行第一财经记者通过梳理发现,在涉及虚拟货币的刑事案件中,90%属于利用虚拟货币进行层级推销]

[打着“区块链”等幌子进行传销,涉案3亿元,山东检察院批捕11人]

链谷 · 6月7日 18:30

[近日,山东省济阳县检察院以组织、领导传销活动罪批准逮捕11名犯罪嫌疑人。该案打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”等幌子,以网上平台卖商品为掩护,疯狂进行传销,案情波及30多个]

[“虚拟币”传销,法律风险知多少?]

零壹财经 · 6月4日 20:18

[【图片】随着部分市场主体对虚拟货币的狂热追逐,涉及虚拟货币的金融诈骗案件相继爆发,特别是庞氏骗局式的新型网络传销活动的社会影响尤其恶劣。本文针对涉及虚拟货币的新型网络传销活动的法律特征进行分析,以期]

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传销币-的相关博客

[揭开“区块链”为名的非法传销伪装]

2017年5月19日

[传销组织的新会员按购买账号不同分为三个级别:V1、V3、V9,分别需要1000、3000、9000个暗黑,费用按照暗黑的实时价格与数相乘(对应的账号金额约为1.5万、4.5万、13.5万元人民币)]

[把“互联网+传销+非法集资”赶出农村]

2017年4月27日

[农村地区的非法集资呈现上升趋势,“互联网+传销+非法集资”模式有蔓延之势,也许上峰今年下半年打击处置的重要环节就是:农村金融非法集资案件。非法集资,下乡进村某些农民合作社打着合作金融]

[从大大集团被爆谈起,中国式传销集团办金融的六大套路]

2015年12月22日

[比E租宝丁宁狠,不过丁宁去缅甸也是高手。二,典型的传销集团办金融的套路。传销集团办金融,手法极其彪悍,发展线下能力比传销有过之而无不及。每个员工进来之后,先交十万转正费,买够四十万可以给你个省分公司]

[工商总局认定这四家微商为传销]

2015年12月3日

[正值《禁止传销条例》、《直销管理条例》颁布实施十周年,商务部、工商总局、公安部等监管及执法部门纷纷开展各项工作,打击传销工作持续深入推进,条例所起的作用有目共睹:打击各类明目的传销行为,推进直销行业]

[从1040工程到MMM:铁打的传销,流水的戏法]

2015年11月30日

[爱有财特约 by彭瑞峰一个亲历传销的投资人看MMM互助金融社区看到最近在互联网金融领域内掀起讨论风潮的“新生力量”MMM互助金融社区、摩根、百川币平台的情况时,不禁泯然一笑]

[九鼎旗下借贷宝回应传销诈骗质疑:被黑了 已报案]

2015年8月10日

[“传销”等质疑声也随之而来。借贷宝称系正常营销用户没有任何资金投入对此,借贷宝称,“拉好友抢现金”是正规且常见的营销活动,是很多互联网金融平台都会选择的营销模式。]

[非法集资相关罪名认定标准——组织、领导传销活动罪]

2015年8月2日

[组织、领导传销活动罪《刑法》对组织、领导传销活动罪的规定《刑法》第224条规定1、组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定]

[e租宝被曝涉嫌传销 公司回应称“内容不实”]

2015年7月30日

[近日,一篇内容为“e租宝员工曝光钰诚集团为传销集团”的帖子在网络风传。对此,e租宝官方昨日回应称,“网帖中提及的内容均为不实消息”。7月27日,一封]

[入侵安,黑客卷走7个亿,“亦来云”多空血战,背后是一场圈“无间道”?]

3月9日 17:20

[【图片】文|零和 默克 来笑最近这几天的圈,血雨腥风。前几日,上线火币交易所的明星项目“亦来云”,遭受莫名势力砸盘,对方集齐千万甚至上亿资金,高买低卖,导致亦来云价格]

["圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

5月4日 22:14

[【图片】最近,圈的事件依然此起彼伏,来聊天的圈内朋友纷纷谈到害怕被误认为是诈骗犯。虽然,我们知道,圈里骗子真心不少,但如何保持一定的安全距离, 出淤泥而不染呢?链圈的朋友,也会提及tokens,]

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