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案情进展-的相关资讯

[P2P平台湖湘贷案情进展:冻结多个涉案账户]

零壹财经 · 2020年2月27日

[2月27日,长沙市公安局发布《关于长沙博澳投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报》。通报指出,疫情期间,长沙市公安局持续加大对长沙博澳投资管理有限公司(“湖湘财富”/“湖湘贷”]

[零壹新金融日报:深圳启动商业保理行业清理规范工作;警方通报钱富通等6家P2P案情进展]

[张倩茹] · 2020年1月21日

[要闻速览  1、重磅!深圳正式启动商业保理行业清理规范工作2、融资租赁等类金融机构迎监管风暴,统一管理办法酝酿出台3、深圳南山公安通报世纪贷、钱富通等6家P2P案情进展4、重庆小米消费金融股东名单]

[上海通报宝象金融案情进展:已初步追缴3000万,冻结银行账户等资产]

零壹财经 · 2020年1月22日

[ 1月21日,上海公安局浦东分局通报关于上海宝象金融信息服务有限公司(简称“宝象金融”)案情最新进展。据通知,2018年11月21日,宝象金融涉嫌非法集资犯罪立案侦查,2020年1月10日,公安机关]

[杭州通报P2P平台白杨金融案情进展:抓获9人 累计查冻资金1200余万]

零壹财经 · 2020年1月20日

[1月19日,杭州公安局高新(滨江)分局通报关于白杨金融平台案情最新进展。据通报,截止目前,警方已抓获9名涉案犯罪嫌疑人,并全部采取刑事强制措施。其中已有7人被移送检察机关审查起诉。目前累计查冻资金]

[深圳南山公安通报世纪贷、钱富通等6家P2P案情进展]

零壹财经 · 2020年1月21日

[1月20日,深圳公安局南山分局通报关于“中融投”、 “世纪贷”、 “国民丰泰” 、 “万盈金融” 、 “云联乐农” 、 “钱富通”等6家平台案情最新进展。中融投:中融投案情专案资金归集账户共回款]

[警方通报投之家、钱富通案情进展:全力开展追赃挽损工作]

零壹财经 · 2019年11月27日

[11月27日,深圳公安局南山分局对外通报投之家案、钱富通案最新进展情况,通报内容均涉及对平台借款人的催收。深圳南山分局告诫投之家的工作人员,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成等非法所得退缴至专案]

[杭州警方通告汇诚金服案情进展:涉嫌非法吸存 公司名下车辆被查封]

零壹财经 · 2019年11月18日

[11月18日,杭州市公安局西湖分局发布警方通告,称杭州市公安局西湖区分局对浙江恩诚网络科技有限公司(平台名:汇诚金服)案情有新进展。通告中指出,2019年8月9日,杭州市公安局西湖区分局汇诚金服涉嫌]

[243家立案P2P平台案情进展汇总]

[刘欣颖] · 2019年1月2日

[的漫长等待,以及可能血本无归的结果。在这个过程中,对于想要了解案情进展的出借人而言,公安机关出具的案情通报就显得尤为重要了。零壹财经搜集整理了公开渠道发布的其中101起案件侦查审理进展情况。 图1:]

[案情进展:网投网、零钱罐、投之家等7家平台新增追回1373万元]

[萌萌] · 2018年11月5日

[11月4日,深圳南山公安分局对外通报“网投网”、“零钱罐”、“投之家”、“牛牛通宝”、“利民网”、“中融投”及“钱富宝”平台最新一周的案件进展情况。这7家平台新增追回资金共1373万元。通报显示,]

[案情进展:投之家、零钱罐、利民网等平台有新增追回资金]

[周星星,萌萌] · 2018年10月17日

[10月16日,深圳市南山公安分局通报了“投之家”等6家P2P平台案件的最新情况。 ]

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案情进展-的相关博客

[官宣:投之家最新进展解读、平台查标建议]

2018年10月17日

[【图片】01今天赵丽颖CP撒了一波狗粮,小冯妮儿也等来了投之家的最新进展。目前最重要的信息目前保证金账户新增了430万元,目前总共归集金额为1.234亿。这段时间投之家的信息通报没有之前频繁了,原因]

[还原区块链真实面貌:币价疯长、ICO大爆炸,技术应用进展缓慢 ]

2018年4月11日

[今年春节的时候,你有没有加入一个名字叫做“凌晨三点钟”的微信群,在这个群里,你可能不认识其中任何一个人,但是大家却能热烈地讨论相同的话题——区块链、数字货币。 据说,在最初的“凌晨三点钟群”里,有红杉资本沈南鹏、360董事长周鸿祎、天使投资人蔡文胜、薛蛮子,甚至还有高晓松...]

[非法集资案件性质认定的原则]

2015年8月1日

[【图片】法律规定明确、性质无争议的非法集资案件,公安机关、人民检察院、人民法院可依职权直接认定和处理。对于案情复杂、性质认定疑难的案件,公安机关、人民检察院、人民法院认为需要行业主(监)管部门出具]

[安徽宁国百乐福农村资金互助社涉嫌非法集资金额或过亿]

2015年10月28日

[吸收公众存款,宁国市公安局已经立案侦查。因该案涉案金额“特别巨大、人数众多、范围广、案情复杂”,为保障该案顺利侦办和涉案财物的追缴,公安部门请涉案群众自公告之日起,十五日内前往]

[小额贷款涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[王卫东集资诈骗案1、案情简介2010年5月至2012年8月,被告人王卫东以非法占有为目的,以其姐夫秦某某开办小额贷款公司需融资为虚假理由,以高额利息为诱饵,以有工作单位为保证,以前期如期还本付息的]

[房地产中介及第三方理财涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[刘某甲非法吸收公众存款案1、案情简介2009年初至2012年10月期间,刘某甲以东平某投资理财服务有限公司(以下称某公司)经理名义,在某公司实际控制人刘某乙授意下,伙同张某某等人,通过传单、名片等]

[投资邮币理财集资诈骗 160余人被骗1300万]

2015年11月16日

[截至案发,共造成损失1570余万元。由于案情较为复杂,目前,此案仍在进一步审理中。]

[养老机构涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[吴行星与丁某非法吸收公众存款案1、案情简介2001年6月1日,赖达雄控制经营的江西明骏实业有限公司在广州市天河区注册成立江西明骏实业有限公司广州分公司(以下简称明骏广州分公司),办公场所设在广州市]

[各类涉农互助组织涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[临沭县北沟头草莓种植专业合作社、李守朋非法吸收公众存款案1、案情简介2008年10月份,被告人李某在担任临沭县郑山街道北沟头西村支部书记期间,经临沭县工商行政管理局注册登记,成立了临沭县北沟头草莓]

[高新技术企业涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[成都丽金花公司亳州分公司非法吸收公众存款案1、案情简介2006年1月10日,安徽省公安机关对成都丽金花玫瑰生物科技有限公司亳州分公司(以下简称丽金花公司)法人代表王振华涉嫌非法吸收公众存款犯罪]

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