P2P平台进展-的相关资讯
[杭州通报P2P平台白杨金融案情进展:抓获9人 累计查冻资金1200余万]
[1月19日,杭州公安局高新(滨江)分局通报关于白杨金融平台案情最新进展。据通报,截止目前,警方已抓获9名涉案犯罪嫌疑人,并全部采取刑事强制措施。其中已有7人被移送检察机关审查起诉。目前累计查冻资金]
[深圳警方通报钱罐子、利民网、金元宝3家P2P平台案情新进展]
[1月6日,深圳市公安局南山分局发布关于“钱罐子”、“利民网”、“金元宝”平台案件的情况通报。据通报,目前,中实恒创投专案待收款专户共计回款人民币486.09万元。]
[P2P平台拓道金服案进展:冻结涉案资金超1600万,追赃超400万]
[12月30日,杭州市公安局西湖区分局对外通报杭州拓道互联网金融服务有限公司(运营P2P平台拓道金服)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。根据通报,经西湖区人民检察院批准,对犯罪嫌疑人公司张某军、范某云、]
[深圳公告P2P平台钱罐子案进展,涉案工作人员须退回奖金等非法所得]
[12月23日,深圳公安局南山分局公告关于P2P平台钱罐子案情最新进展。据通告,2019年12月13日,深圳市南山区人民检察院依法对该平台犯罪嫌疑人杨某杰决定逮捕。公安机关根据案件需要,已委托第三方]
[山西P2P平台晋商贷案进展:待还余额7.8亿,年后将正式开庭]
[12月18日,太原公安局官方公众号发布消息称,今年5月6日,犯罪嫌疑人郝晓海等35人因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪(涉及P2P平台“晋商贷”)移送检察机关审查起诉,现已于2019年10月底移送]
[警方通报P2P平台泰然金融案进展,敦促业务员等人退提成]
[12月9日,杭州公安局高新区分局发布关于浙江小泰科技有限公司(下设P2P平台“泰然金融”)案情最新进展的通报。根据通报,泰然金融实际控制人潘某某、高管吴某某因涉嫌集资诈骗罪、公司高管叶某等5人因涉嫌]
[杭州P2P平台元泰金融案新进展:查冻涉案资金1.16亿]
[11月13日,杭州市公安局高新(滨江)分区发布P2P平台元泰金融案情最新进展。据通报,截至目前,第二批10名犯罪嫌疑人因侦查羁押期限届满,已向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。本案侦查工作尚未终结]
[全国15地清退进展:涉及804家P2P平台]
[11月11日讯,就全国各地的清退动态而言,据网贷之家不完全梳理,自去年11月湖南省公示首批网贷机构取缔名单至今,已有至少15地相继对外公示了辖区内网贷机构清退名单,包含重庆、辽宁、云南、济南、四川、深圳、宁夏、浙江、北京、贵州、天津、湖南、...]
[深圳警方通报3家涉案P2P平台新进展]
[“万盈金融”案件情况通报显示,深圳市公安局南山分局持续加大对深圳万盈互联网金融服务有限公司涉嫌集资诈骗案的侦办力度,出差上海、浙江、江苏、江西、福建等地调取100余个涉案账户资金交易流水并交司法审计机构进行审计,分析涉案资金去向。]