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P2P平台案件有新进展-的相关资讯

[零壹新金融日报:9月P2P网贷信披整体情况有所提升;深圳公安通报投之家等6家P2P平台案件的最新进展]

[AZn] · 2018年10月17日

[整体的58.7%,较8月增加9家;90分以上平台31家(占比20.7%),较8月增加6家。得分低于60分的平台较8月多1家,共23家。【监管动态】深圳公安通报投之家等6家P2P平台案件的最新进展10月]

[一周风险舆情:团贷网已被政府接管 另有5家平台案件新进展]

[佘雨晴] · 2019年3月29日

[金融信息服务有限公司(“钱保姆”平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,目前新增抓获平台前实际控制人楼某某,已被警方以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事拘留强制措施;新增冻结涉案公司及涉案个人名下账户]

[3.1-3.7风险舆情:渝金所等16家平台案件新进展]

[佘雨晴] · 2019年3月7日

[月1日,深圳市公安局罗湖分局通报“大时代”P2P平台案件新进展。通报称,2018年12月21日,深圳市罗湖区人民检察院对犯罪嫌疑人向某某及陈某批准逮捕。目前,本案已移送深圳市罗湖区人民检察院起诉。]

[1月28日P2P风险舆情:中融投、零钱罐、中金黄金等案件新进展]

零壹财经 · 2019年1月28日

[【最新案件进展】 1、1月26日,深圳南山公安发布中融投案件新进展。中融投平台专案目前资金归集账户共回款753万元,冻结资金93万元。犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉、何某、杨某以及范某等人本周已移送南山区]

[1月14日P2P风险舆情:财富中国、汇通易贷等7家平台案件新进展]

零壹财经 · 2019年1月15日

[最新案件进展:1、财富中国:警方将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉。警方近期查封重庆地区涉案房产2套,目前累计查封8套。此外,警方通过侦查,新增冻结资金480万元,剩余资产正在进一步]

[12月28日P2P风险舆情:小猪理财、石头理财等7家平台案件新进展]

零壹财经 · 2018年12月28日

[江某、胡某峰六人采取刑事强制措施。 2、12月28日,合肥市公安局蜀山分局通报了“皖通银隆”涉嫌非法集资案件的最新进展。通报显示,目前警方已先后对公司董事长沈某某、总经理方某某、副总经理吴某某等11名]

[12月26日P2P风险舆情:五星财富、众车在线等6家平台案件新进展]

零壹财经 · 2018年12月26日

[等地核实或调职相关证据。3、来存吧案情新进展,目前警方已对公司实际控制人张某权等4人采取刑事强制措施,敦促相关人员尽快回笼资金,减少出借人损失;成立专案组进行深入调查,对涉案公司及个人相关资产依法]

[12月24日P2P风险舆情:投之家、中融投等9家平台案件新进展]

零壹财经 · 2018年12月24日

[近期又新进展。今年8月,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”)启动“振鑫计划”,拟清理平台短期周转产品,共分四期发放共计约25亿元缓释资金。截至11月12日,已完成两期资金发放。对于]

[12月18日P2P风险舆情:中金黄金、零钱罐等11家平台案件新进展]

零壹财经 · 2018年12月18日

[最新案件进展:1、12月17日,深圳市公安局南山分局公布“中金黄金”案件通报:一、南山警方已派员出差西安、东莞、天津、江西等地,对涉案资金去向进行调查取证。二、南山警方前往河南调去本案相关证据,再次]

[鑫格理财、投之家、零钱罐等案件新进展]

[周星星] · 2018年12月10日

[12月9号,合肥经侦发布了《关于合肥鑫格信息科技服务有限公司涉嫌非法集资犯罪案件办理进展的通报》,据悉,该公司为P2P平台“鑫格理财”的运营主体。根据通报,目前已梳理出用于周转资金的银行账户215个]

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P2P平台案件有新进展-的相关博客

[多少P2P平台正在走钢丝]

2017年12月19日

[负面新闻心有余悸,变得异常敏感,担心自己的资金安全。我想,这是很多P2P投资者的典型用户心态。对P2P投资者而言,内心都一个最深刻的恐惧,便是风险。今年(2017年)7月那会,在严监管下,P2P平台纷纷]

[多少P2P平台将被资金存管新政逼死?]

2016年8月23日

[”成了遥不可及的奢望,不知何时才能落地;另一方面,合规大限越来越近,这是要逼死P2P平台的节奏吗?资金存管是什么,什么用?对于资金存管的定义,《征求意见稿》如此定义:“本指引所称]

[这份写给P2P平台的建议书,你是否心戚戚焉?]

2015年9月25日

[才能支持整个行业的良性发展。为此,行业首先不能忽视现有的体验问题,其次只有不断改进用户体验和产品设计,更好地服务于年轻的互联网理财用户,行业才立足之本。当前互联网理财主流人群的半数为80 后(包括90]

[优易网案件成P2P首例集资诈骗罪定性案件]

2015年10月14日

[首例以非法吸收公众存款罪定性的案件。从某种意义上说,本案对规范P2P平台的运作、净化社会融资环境、彰显刑法否定态度等方面具有一定积极作用,但对集资诈骗罪中非法的目的如何认定、集资诈骗罪与非法吸收公众存款]

[非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则]

2015年8月1日

[人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将]

[官宣:投之家最新进展解读、平台查标建议]

2018年10月17日

[【图片】01今天赵丽颖CP撒了一波狗粮,小冯妮儿也等来了投之家的最新进展。目前最重要的信息目前保证金账户新增了430万元,目前总共归集金额为1.234亿。这段时间投之家的信息通报没有之前频繁了,原因]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[犯罪而言,一定要做好嫌疑人分类处理工作,打破一个案子只能定一个罪名的思想窠臼:不是选择刑法第176条非法吸收公众存款罪,就是选择刑法第192条集资诈骗罪,我们欣喜地发现,已经案件出现同一案件不同罪名的]

[律师详解:一个集资诈骗案件中的辩护质证要点分析]

2017年3月3日

[【图片】互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,由于互联网金融行业的特殊性,其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构]

[打非日报:河南出台非法集资案件办理新规]

2016年2月25日

[们将回家读给全家人听,并做好“小小监督员”,提醒家长防范非法集资行为。 2.河南出台非法集资案件办理新规 积极兑付可从轻处罚2016年2月24日 非法集资]

[打非日报:公安部非法集资案件投资人信息登记平台启用]

2016年2月15日

[【图片】1.如何查办非法集资案河南出台指导意见2016年2月15日 2月14日,记者从省高院了解到,由省高院、省检察院、省公安厅联合出台《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见]

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