P2P平台案件有新进展-的相关资讯
[零壹新金融日报:9月P2P网贷信披整体情况有所提升;深圳公安通报投之家等6家P2P平台案件的最新进展]
[整体的58.7%,较8月增加9家;90分以上平台31家(占比20.7%),较8月增加6家。得分低于60分的平台较8月多1家,共23家。【监管动态】深圳公安通报投之家等6家P2P平台案件的最新进展10月]
[一周风险舆情:团贷网已被政府接管 另有5家平台有案件新进展]
[金融信息服务有限公司(“钱保姆”平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,目前新增抓获平台前实际控制人楼某某,已被警方以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事拘留强制措施;新增冻结涉案公司及涉案个人名下账户]
[3.1-3.7风险舆情:渝金所等16家平台案件有新进展]
[月1日,深圳市公安局罗湖分局通报“大时代”P2P平台案件最新进展。通报称,2018年12月21日,深圳市罗湖区人民检察院对犯罪嫌疑人向某某及陈某批准逮捕。目前,本案已移送深圳市罗湖区人民检察院起诉。]
[1月28日P2P风险舆情:中融投、零钱罐、中金黄金等案件有新进展]
[【最新案件进展】 1、1月26日,深圳南山公安发布中融投案件新进展。中融投平台专案目前资金归集账户共回款753万元,冻结资金93万元。犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉、何某、杨某以及范某等人本周已移送南山区]
[1月14日P2P风险舆情:财富中国、汇通易贷等7家平台案件有新进展]
[最新案件进展:1、财富中国:警方将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉。警方近期查封重庆地区涉案房产2套,目前累计查封8套。此外,警方通过侦查,新增冻结资金480万元,剩余资产正在进一步]
[12月28日P2P风险舆情:小猪理财、石头理财等7家平台案件有新进展]
[江某、胡某峰六人采取刑事强制措施。 2、12月28日,合肥市公安局蜀山分局通报了“皖通银隆”涉嫌非法集资案件的最新进展。通报显示,目前警方已先后对公司董事长沈某某、总经理方某某、副总经理吴某某等11名]
[12月26日P2P风险舆情:五星财富、众车在线等6家平台案件有新进展]
[等地核实或调职相关证据。3、来存吧案情有新进展,目前警方已对公司实际控制人张某权等4人采取刑事强制措施,敦促相关人员尽快回笼资金,减少出借人损失;成立专案组进行深入调查,对涉案公司及个人相关资产依法]
[12月24日P2P风险舆情:投之家、中融投等9家平台案件有新进展]
[近期又有新进展。今年8月,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”)启动“振鑫计划”,拟清理平台短期周转产品,共分四期发放共计约25亿元缓释资金。截至11月12日,已完成两期资金发放。对于]
[12月18日P2P风险舆情:中金黄金、零钱罐等11家平台案件有新进展]
[最新案件进展:1、12月17日,深圳市公安局南山分局公布“中金黄金”案件通报:一、南山警方已派员出差西安、东莞、天津、江西等地,对涉案资金去向进行调查取证。二、南山警方前往河南调去本案相关证据,再次]
[鑫格理财、投之家、零钱罐等案件有新进展]
[12月9号,合肥经侦发布了《关于合肥鑫格信息科技服务有限公司涉嫌非法集资犯罪案件办理进展的通报》,据悉,该公司为P2P平台“鑫格理财”的运营主体。根据通报,目前已梳理出用于周转资金的银行账户215个]