反洗钱从业资格证书查询办理 VX18573837022-的相关资讯
[证券业从业资格考试大纲再迎修订：提升反洗钱重要性 新增科创板内容]
[10月14日讯，近日，中国证券业协会发布了2019年11月证券业人员资格考试公告，并发布了新版《证券业从业人员一般从业资格考试大纲》，并于当日起施行。与往年考试大纲相比，此次《大纲》将反洗钱工作内容]
[中互金协会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》]
[6月24日，中互金协会发布文章称，为组织互联网金融从业机构（以下简称从业机构）落实中国人民银行反洗钱局印发的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）等规定，]
[反洗钱法迎来大修：明确特定非金融机构反洗钱义务，增强反洗钱行政处罚惩戒性]
[第三十二条 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告。第三十三条 ]
[一年内查询征信报告不要超过3次？个人征信记录查询应注意这些知识点]
[怎么查询？万一遇上类似的“骚操作”，或是万一不小心忘还信用卡了，应该如何消除征信污点？今晚就来说说个人征信报告。手把手一起查征信集中统一的企业和个人征信系统是由央行征信中心负责建设、运行和维护的，是]
[百行征信自5月开放查询以来，3款个人征信产品累计查询量超过700万笔]
[目前，百行征信已成功研发并推出个人信用报告、特别关注名单和信息核验平台三款个人征信产品。自2019年5月开放查询以来，三款个人征信产品累计查询量超过700万笔。其中特别关注名单产品日查询量11万笔，]
[央行征信中心印发金融信用信息查询监管新规 金融机构启动异常查询自查]
[《中国经营报》记者独家获悉，中国人民银行征信中心于近期印发了《金融信用信息基础数据库异常查询行为监测工作暂行规程》（以下简称“《规程》”），以进一步规范征信信息异常查询行为监测工作程序，确保信用报告]
[阿里巴巴推出企业诚信查询平台，免费提供1亿1千万企业查询服务]
[2月15日，阿里巴巴正式上线企业诚信查询平台cheng.xin。用户登陆后，只需在网站输入企业名称或法定代表人信息，就能查询其信用等级以及企业相关情况。据报道，cheng.xin平台目前提供中国]
[邹颖——融资租赁合同能否办理强执公证及办理强执公证的注意事项]
[邹颖，中国人民大学法律硕士，北京市汇融律师事务所高级合伙人，为几十家融资租赁公司提供常年法律顾问服务，参与融资租赁交易结构安排的设计、商务谈判、尽职调查、标准合同的起草和审核以及诉讼、仲裁案件。作为主办律师为中国银行业协会融资租赁委员会起草了《联合租赁业务合作规范（试行）》《联合租赁合作协议》等联合租赁示范文本。作为主办律师完成的机场融资租赁项目曾有幸被EUROMONEY（“欧洲货币”）评选为2010年度“DEAL OF THE YEAR”（“最佳交易奖”）。担任《融资租赁案件解析与实践指导》副主编。]