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一、非法集资的定义
二、非法集资的主要特征
三、非法集资的主要表现形式
四、非法集资活动的常见手段
五、近几年非法集资活动的新的典型手法
六、非法集资的社会危害性
七、非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则
一、非法集资相关罪名的犯罪构成条件
二、非法集资案件性质认定的原则
三、非法集资相关罪名认定标准
1、非法吸收公众存款罪
2、集资诈骗罪
3、欺诈发行股票、债券罪
4、擅自发行股票、公司、企业债券罪
5、擅自设立金融机构罪
6、非法经营罪
7、组织、领导传销活动罪
8、洗钱罪
9、虚假广告罪
四、非法集资相关罪名罪与非罪的问题
五、非法集资相关罪名此罪与彼罪问题
六、互联网金融与非法集资的关系
一、非金融机构支付服务涉及非法集资风险指引
二、网络借贷平台涉及非法集资风险指引
三、众筹平台涉及非法集资风险指引
四、股权投资涉及非法集资风险指引
五、保险代理涉及非法集资风险指引
六、担保非法涉及集资风险指引
七、投资咨询涉及非法集资风险指引
八、其他新型金融创新及高风险行业企业涉及非法集资风险指引
九、房地产中介及第三方理财设计非法集资风险指引
十、电子商务涉及非法集资风险指引
十一、典当涉及非法集资风险指引
十二、融资及非融资租赁涉及非法集资风险指引
十三、高新技术企业涉及非法集资的风险指引
十四、各类涉农互助组织涉及非法集资风险指引
十五、养老机构涉及非法集资风险指引
十六、民办高校涉及非法集资风险指引
十七、小额贷款涉及非法集资风险指引
一、非金融机构支付服务涉及非法集资的相关案例
二、网络借贷平台涉及非法集资的相关案例
三、众筹平台涉及非法集资的相关案例
四、股权投资平台涉及非法集资的相关案例
五、保险代理涉及非法集资的相关案例
六、担保涉及非法集资的相关案例
七、投资咨询涉及非法集资的相关案例
八、其他新型金融创新及高风险行业企业涉及非法集资的相关案例
九、房地产中介及第三方理财涉及非法集资的相关案例
十、电子商务涉及非法集资的相关案例
十一、典当涉及非法集资的相关案例
十二、融资及非融资租赁涉及非法集资的相关案例
十三、高新技术企业涉及非法集资的相关案例
十四、各类涉农组织涉及非法集资的相关案例
十五、养老机构涉及非法集资的相关案例
十六、民办高校涉及非法集资的相关案例
十七、小额贷款涉及非法集资的相关案例
指导:
北京市打非工作小组办公室
承办:
零壹财经
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