湖北省处非办：“普银币”致3千余人受害，警惕非法集资蹭区块链热点

监管零壹财经零壹财经 2019-12-06 阅读：33851

关键词：区块链 蹭热点 非法集资 湖北 普银币

湖北省将本着“打早打小”理念，加大对“炒币”“炒链”等非法集资风险的监测预警力度。

据湖北省人民政府官网12月4日消息，湖北省打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示称，防范假借区块链、虚拟货币等名义进行非法集资，做好风险排查，为区块链技术和产业健康有序发展营造良好市场环境。

处非办在风险提示中通报了典型案例“普银币”：深圳某公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称，其公司发布的“普银币”，是一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚“普银币”都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“”上买卖，以此赚取差价。警方侦查发现，所谓买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款操作实现的，一度将“普银币”的价格从0.5元拉升至10元。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵“普银币”价格走势不断套现，导致投资人手中“普银币”毫无价值，损失惨重。警方通报，“普银币”受害者超3000人，涉案金额约3.07亿元。

处非办表示，很多披着区块链外衣，蹭着“币”“链”热点的所谓高收益投资项目，实际上与区块链技术毫无关系，纯属非法集资行为。湖北省将本着“打早打小”理念，充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段，加大对“炒币”“炒链”等非法集资风险的监测预警力度，加强风险排查，一旦发现涉及非法集资苗头及时果断处置。

以下为全文：

省打击和处置非法集资工作领导小组办公室提示——
警惕非法集资蹭区块链热点

区块链技术发展受到广泛重视时，要警惕一些不法分子蹭热点从事非法集资活动。12月3日，省打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示称，防范假借区块链、虚拟货币等名义进行非法集资，做好风险排查，为区块链技术和产业健康有序发展营造良好市场环境。

什么是区块链？有关专家介绍，简单来说，区块链是一个分布式的共享账本和数据库，具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点。区块链巨大的应用场景，基本上都基于区块链能够解决信息不对称问题，实现多个主体之间的协作信任与一致行动。

区块链技术与“比特币”等加密货币相伴而生，本是一项在未来技术革新和产业变革中起重要作用的技术，却被一些不法分子借机炒作，以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金，侵害公众权益。

深圳某公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称，其公司发布的“普银币”，是一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚“普银币”都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖，以此赚取差价。警方侦查发现，所谓买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款操作实现的，一度将“普银币”的价格从0.5元拉升至10元。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵“普银币”价格走势不断套现，导致投资人手中“普银币”毫无价值，损失惨重。警方通报，“普银币”受害者超3000人，涉案金额约3.07亿元。

很多披着区块链外衣，蹭着“币”“链”热点的所谓高收益投资项目，实际上与区块链技术毫无关系，纯属非法集资行为。据介绍，目前打着虚拟货币、区块链等幌子的非法集资活动，主要有以下特点：一是网络化、跨境化明显，网上交易，风险波及范围广、扩散速度快，很多不法资金流向境外，监管和追踪难度很大；二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性强，不法分子利用热点概念炒作，编造各种虚假项目，以高额回报为诱饵，并且幕后操纵所谓虚拟货币价格走势；三是存在多种违法风险，不法分子通过公开宣传，举办线下活动或在各论坛、微信群里宣传，并利诱投资人发展人员加入，具有非法集资、诈骗、传销等违法行为特征。

我省将本着“打早打小”理念，充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段，加大对“炒币”“炒链”等非法集资风险的监测预警力度，加强风险排查，一旦发现涉及非法集资苗头及时果断处置。此外，希望群众发现相关线索积极向各地打非办举报，符合条件的将按照有关政策给予奖励。（张阳春、吴凯波）

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