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干货丨代表热议，各地区块链政策更给力——全国各地区区块链政策汇总整理（下）
续接上期《代表热议，各地区块链政策更给力——全国各地区区块链政策汇总整理（上）》，本文将继续汇总全国各地区区块链相关的优惠政策，以便区块链企业全面了解各地区区块链项目的扶持力度，寻找合适的发展环境。 01 长沙市区块链产业政策 长沙市于2018年相继出台《长沙经济技术...
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3·15维权，“伪区块链”、“传销币”欺诈项目无所遁形
以金融创新为噱头的“区块链”、“虚拟币”项目在3·15大限，纷纷上演资金链断裂、跑路事件，政府部门同时加大查处此类“庞氏骗局”的监管力度，并及时化解传销、非吸案的社会群·体事件。 近日某媒体披露的“行骗”传销币的名单，真实数据可能高。在消费者维权背景下，对于没有被点名的...
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干货 | 代表热议，各地区块链政策更给力——全国各地区区块链政策汇总整理（上）
2019年3月3日，全国政协十三届二次会议在人民大会堂开幕，“两会”正式开始。从各地方两会到此次全国两会，越来越多的地方政府报告中提到要发展区块链技术、扶持区块链产业，多名全国政协委员、人大代表也均提到促进区块链发展，实现区块链技术与实体经济相结合。区块链已然成为全国两会...
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关于非法从事资金结算、非法买卖外汇刑事案件司法解释的要点思考
最高人民法院、最高人民检察院（以下简称“两高”）于2019年1月31日发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称“《解释》”），对非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪行为的界定和定罪量刑标准等内容进行明确，并自20...
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数字货币交易相关案例分析系列之反洗钱设施的建立与完善
根据目前我国《反洗钱法》规定，应当履行反洗钱义务机构包括两大类：金融机构和特定非金融机构。其中，对于金融机构的反洗钱要求，央行、证监会等监管部门均制定了较为完善的反洗钱法律法规及规则；对于特定非金融机构的反洗钱义务则应参照适用金融机构的反洗钱和反恐怖融资规定执行。 对于...
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区块链信息服务机构备案必须了解的实务要点
自《区块链信息服务管理规定》（“《规定》”）出台以来，引起各界的关注和热议，如何判断自身是否属于备案主体、提交材料类型、格式及内容、备案不通过如何处理等等均亟待监管机构给出详尽指引，特别是10天的备案期限尤为紧迫。1月28日，区块链信息服务备案管理系统正式上线，相关从业机...
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以英国、法国为例探讨我国股权众筹监管体系
股权众筹作为中小企业融资的重要途径，各国针对股权众筹行业均采取了不同的监管政策。在对美国、意大利股权众筹的监管现状分析研究之后，本文以英国和法国的监管政策为例，结合我国行业现状继续探讨我国的股权众筹监管。 1、国内外股权众筹发展历程及监管政策概览 2、英国和法国股权众筹...
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数字货币量化交易的法律实务风险
根据Wind数据显示，2018年量化基金行业快速发展，新成立的量化基金达90只，其中包括64只主动型量化基金。证监会最新的基金审批公示表显示，还有多家基金公司的量化基金产品等待审批。在数字资产日渐被纳入资产配置后，参照此量化投资模型设计的数字货币量化投资交易产品也受到机构...
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上海非法集资犯罪案件指导意见：共同犯罪及主从犯如何认定？
由于非法集资犯罪中涉及到的集资参与人众多，涉案非法集资平台的单纯出资的股东或普通职员都有可能被认定为非法集资犯罪共犯。此次上海出台的《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》（指导意见）针对非法集资犯罪案件中单纯出资的非法集资平台的股东和平台的普通职员两类特殊身份主体是...
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《金融信息服务管理规定》之详细解读
12月26日，中国网信办公布了《金融信息服务管理规定》（“《规定》”），并将于2019年2月1日正式实施。对于金融信息服务领域的监管，最早在2009年出台的《外国机构在中国境内提供金融信息服务管理规定》中专门提及对于外国机构在华的许可管理，而随着国内金融信息服务业的发展，...
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