【专栏】打非日报:山西省晋城市开展典当行业风险检查

爱有财资讯 · 零壹财经 2015-12-08 阅读:449
1.陕西省西安市周至县金融办在“第二个国家宪法日”开展防范非法集资宣传活动
2015年12月7日
 
近日上午,县金融办在八云塔广场参加了周至县以“弘扬宪法精神,推动创新、协调、绿色、开放,共享发展”为主题的第二个国家宪法日宣传活动。

在活动现场,县金融办结合工作实际悬挂了横幅,摆放了展板,设置了防范非法集资宣传咨询台、广播站。工作人员现场向群众讲解非法集资类犯罪的表现形式、规律特点和防范对策等内容,同时还向广大市民发放防范非法集资的宣传画、宣传册等资料。活动中,工作人员向群众详细讲解防范非法集资的宣传展板,配合广播录音,积极引导群众合法理财,切实提高防范意识,让群众深切感受到非法集资的危害性,自觉抵制各种诱惑的重要性。

此次活动,共向群众发放各种宣传资料2000余份,解答群众咨询150余人次,进一步提升了广大居民的防范非法集资意识、法制意识和文明意识,更好地维护了周至县的金融环境,对推进法制宣传教育,服务科学发展,促进社会和谐稳定发挥了积极作用。
 
2.山西省晋城市开展典当行业风险检查
2015年12月7日
 
日前,市商务粮食局召开会议,安排部署对全市典当行业开展风险检查工作。
近年来多地出现非法集资案件,涉案金额大、人数多,严重扰乱市场秩序。为进一步规范典当企业的经营行为,完善行业监管制度,及时防范、发现和处置风险,建立健全风险监测预警机制和应对预案,促进典当行业平稳健康发展,市商务粮食局按照有关要求,开展专门检查。这次检查坚持“日常检查和年终审计”相结合的原则,重点检查有关联公司的典当企业是否存在违规关联业务,是否存在非法集资、吸收或变相吸收公众存款、从商业银行以外的单位或个人借款等违法违规行为,是否有假借典当企业名义或由典当企业提供担保,参与非法放贷等违法违规活动,以及典当业务质抵押手续是否齐全,典当企业股东是否存在抽逃资金等情况,是否存在超范围经营、超比例放款等违规行为,确保消费各类风险隐患。
 
3.辽宁省营口市法院通报重大集资诈骗案件审理情况
2015年12月7日
 
近日,市中级人民法院召开新闻发布会,通报近三年来重大集资诈骗案件的审理情况,提醒广大人民群众远离非法集资、远离集资诈骗。
据了解,集资诈骗案件逐年增多,涉案金额越来越大。近三年,市法院共受理一审集资诈骗案件6件,涉案金额6.9597亿。仅今年1至11月,市法院共受理一审集资诈骗案件3件,涉案金额4.2039亿。

市法院梳理汇总审理案件发现,当前集资诈骗案件主要通过承诺高额回报、编造虚假项目、以虚假宣传造势、利用亲情诱骗这四种方式进行诈骗。不法分子为吸引群 众上当受骗,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,集资诈骗者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,秘密 转移资金或携款潜逃。或者通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、 集资建房、投资入股、售后返租等内容,以订立合同为幌子,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。
 
以上信息由金融大数据分析专家——金 信 网 银 整理

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