【专栏】北京市东城区东四街道开展“百千万防范非法集资宣传大讲堂”活动

爱有财资讯 · 零壹财经 2017-06-08 阅读:297
6月8日上午,东城打非办联合东四街道办事处召开“金融知识进社区-防范非法集资宣传大讲堂”活动,活动邀请百千万宣教工程讲师为社区居民讲解非法集资的概念、危害、案例等金融知识,对居民们提出各种问题,讲师一一耐心解答。


讲师结合自身多年工作经验,从介绍非法集资的概念及特征、P2P网贷法律风险与刑事打击等方面,深入分析非法集资的主要类型、总体形势和动态特点,宣传基础金融法律知识,揭示非法集资的欺骗性和社会危害性,对重点领域非法集资风险进行提示。活动期间,赵宇警官多次强调,投资人应注意投资中的风险,谨防高息诱惑下的金融骗局。他指出,非法集资目前具有非法吸收公众存款,集资诈骗,擅自发行股票、公司、企业债券等多种类型。针对目前非法集资的总体形势,通过一些典型案例分析指出,非法集资与传销犯罪交织,作案手段隐蔽,目前依旧存在资金托管有名无实、虚假投资担保、虚假夸大宣传、自融自用、流动性风险突出等问题。

讲师从近年来网络借贷平台、投资 (理财)类公司涉嫌非法集资案件,分析指出近年来常见的非法集资表现形式,包括:
 

以私募股权名义诱使集资者将资金委托给公司经营并收取红利;

以购买产品或者发展会员为名义,集资者通过发展“下线”获利;

利用群众对某行业较为陌生的特点,编织关于产品、市场、收益神话,虚构高收入、高盈利产业链条诱惑群众参与;

以类似传销的方式承诺给予上线高额返利;



打着代人“理财”的幌子,超业务范畴,面向社会公众散发传单、利用各种手段发布广告,大肆宣扬民间借贷合法,宣称只做中介,经营模式以P2P为主,却为投资收益承诺担保,暗中建立资金池,涉嫌非法集资。

通过培训,居民们系统学习了防范处置非法集资工作相关的法律法规。与会居民普遍表示,此次培训,内容丰富,涉及面广,涵盖了非法集资基础知识、非法集资典型案例等多方面内容,具有很强的指导性和针对性,有效提升了自身风险防范意识,自觉抵制非法集资行为。

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