金融犯罪-的相关资讯
[欧盟将采取加密货币新指令，重点关注反洗钱]
[欧盟最近通过了一项专门针对加密货币的新的反洗钱指令。这是欧盟的第五项反洗钱指令，旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。指令的细节名为“指令(欧盟)2015/849”的指令允许金融情报部门(FIU)]
[英国监管机构：将对非法使用加密货币的行为做出“全面回应”]
[金融犯罪风险”等方面的影响。Woolard表示：英国金融市场行为监管局、英国财政部和英国央行在未来几个月都将采取一些措施以解决这些危害行为，并鼓励对未来有益的创新。英国监管机构计划采取重大行动Woolard]
[FCA发布2019年研究议程，AI、监管科技均榜上有名]
[也给金融犯罪分子来了可乘之机。FCA认为，有必要加速对这一技术的研究，以确定其潜在风险和应对措施。此外FCA指出，监管科技的合理应用将极大地简化受监管机构和执法人员的合规流程。目前，FCA在这一方面的]
[加强加密产业监管，立陶宛积极落实欧盟反洗钱法规]
[，只有在立陶宛登记中心登记的法人实体及其分支机构才能作为加密产业经营者，而且这些实体必须根据《反洗钱和恐怖主义融资发》对客户进行身份调查认证，并向金融犯罪调查服务处通报大型金融交易信息。此外，本次监管]
[美国：纽约州政府成立全美第一个数字货币研究工作组]
[首先更好地理解它。去年，美国众议院通过了一项法案，提议成立一个类似的工作组来分析加密货币，不过其研究重点是金融犯罪。该法案目前正在美国参议院的审议中。此外在州一级，加州也成立了一个区块链工作组，其负责]
[美国：国会议员提出加密货币和首次代币发行的联邦监管计划]
[CFTC）则将加密货币都视为商品。也就是说，商品期货交易委员会认为，相比于货币或证券，比特币与黄金拥有更多的共同点，因为比特币既不是政府所支持的，也不存在债务责任。然而美国金融犯罪执法网络（FINCEN）则]
[因SIM卡被盗用损失2300万美元的加密货币，该不该怪电信公司？]
[无视消费者隐私，完全无视其防止此类SIM卡交换和金融犯罪发生的法律义务。有证据表明AT&T不止一次，而是两次允许冒充Michael的黑客使用他的SIM卡。”Terpin本人说：“我很感激Wright法官]
[Libra听证会实录｜愿接受美国司法管辖，但仍深陷信任漩涡]
[监管，而是因为瑞士在国际金融方面出名，世贸组织、国际清算银行都将总部设在了瑞士。而且即使Libra在瑞士成立，但它是在FinCEN（金融犯罪执法网络）的管理下注册的，现在也正在与美国监管机构合作。]
[新华社：市场出清后“产业区块链”时代即将到来]
[三是美国金融犯罪执法网络(FinCEN)。今年3月，FinCEN对参议员RonWyden问询的回函公布。FinCEN在信中强调了其明确虚拟货币交易所及其管理者是货币服务商，受《银行保密法》管制，必须在]
[介于中国和日本之间，新加坡的加密监管模式]
[透明。我不会责怪银行不给这些业务开银行账户。”他说。由于担心数字货币会涉及洗钱和金融犯罪，世界各地的银行往往不愿意向加密公司提供服务。而新加坡的加密监管体系介于日本和中国之间，日本采取了欢迎的态度，中国]