深圳融资城非法集资49亿 投资人损失9.32亿

互联网+ 丁侃 · 南方日报 2016-08-12

 

据南方日报消息,涉嫌非法吸收公众存款的深圳融资城网络服务中心有限公司,经警方调查取证,对董某等29名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行股票等基本犯罪事实已查明,并于近期正式移送南山区人民检察院审查起诉。

 

深圳融资城网络服务中心有限公司于2009年成立,是一家成立较早开展类P2P借贷业务的网络平台,是由聚宝盆资产管理公司风险投资孵化的资源资金监管技术系统平台。

 

从2015年开始,该平台频频被曝出巨额投资项目本息无法兑付,但公司依旧正常运作。今年1月15日,南山公安分局对其进行立案侦查,1月18日先后抓获犯罪嫌疑人董某等32人,并采取强制措施。经提请南山区人民检察院批准逮捕,董某等28名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款等罪名被批准并执行逮捕。

 

经公安侦查部门查明,从2009年初至2016年1月份,以董某为首的犯罪集团,在未经国家金融主管部门批准的情况下,利用融资城平台,从事公开吸收、募集资金、股权上市等业务。以投资理财、投资入股等方式,承诺高额稳定回报。该公司以新还旧、截留投资款、发布虚假项目等手段,非法吸收五千余名投资人投资款(本金)约人民币49亿元。

 

2016年1月15日融资城案立案侦查以来,共有1166名投资人向公安机关报案,报案累计损失达9.32亿元。深圳南山公安分局办案部门共依法冻结涉案公司和个人银行账号175个,冻结资金约886万元,查封、冻结涉案公司和个人房产39套。目前,查封、冻结、扣押涉案资产的工作仍在进行当中。公安机关对这些涉案资产将依法移交审判机关进行判决或裁定。

 

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