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警方侦破特大“套路贷”案,犯罪嫌疑人已落网百亿金蛋涉案

网贷 任俊东 零壹财经 2019-09-13

关键词:犯罪嫌疑人套路贷百亿警方

百乘金科旗下贷款业务涉猎广泛,除核心房抵业务“房互网”外,还有“玉米花”、“蛋花花”等多个APP现金
9月12日消息,焦作市公安局发布案情通报称,焦作警方在公安部、河南省公安厅统组织指挥下,经过近两个月侦查,在北京、河北、广东广西、四川等地公安机关的协同配合下,侦破一起集放贷催收一体的特大“套路贷”犯罪团伙案。近日,主要犯罪嫌疑人贾某等被依法逮捕。 

通报显示,2017年9月以来,该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人贾某、肖某、刘某等人以非法占有为目的,依托北京百乘金蛋科技有限公司及其多家子公司从事“套路贷”犯罪活动,通过自主研发的“玉米花”、“蛋花花”等多个APP网络放贷平台,以“无抵押、放款快、低利息”等虚假广告宣传为诱饵,诱骗借款人签订借款合同,随意强行扣除高额“砍头息”“手续费”、“管理费”等各类费用。当借款人逾期不能还款时,采取对被害人及亲友电话、短信骚扰轰炸,群发P图照、灵堂照等软暴力手段非法催收。多数受害人陷入“套路贷”陷阱,且个人学习、生活、工作、家庭均受到重大影响。 

警方表示目前,该案还在进一步侦办中。

所属母公司已被查封
   
公开资料显示,北京百乘金蛋科技有限公司所属母公司为北京百乘金科有限公司。

7月26日下午,北京百乘金科有限公司(以下简称百乘金科)位于北京北辰世纪中心的办公地点,遭警察上门盘查,其所在楼层6楼与16楼,已被警察控制。根据物业信息显示,6层办公的公司为百乘金科与北京钱得乐科技有限公司,16层为百乘金科的办公场所。

公开资料显示百乘金科,注册于2017年8月18日,注册资本5000万元,法定代表人贾鹏,第一大股东为持股80%的贾鹏,第二大股东为持股20%的邹洋。   

百乘金科旗下贷款业务涉猎广泛,除核心房抵业务“房互网”外,还有“玉米花”、“蛋花花”等多个APP现金贷平台。 

北京钱得乐科技有限公司是金蛋理财的运营主体。公开资料显示,金蛋理财的主要资产来源为百乘金科;零壹智库数据显示,截至8月14日金蛋理财累计交易额475.65亿元。 

北京市公安局朝阳分局涉众型经济案件报案平台官方公众号显示,百乘资金端平台,金蛋理财主体运营公司——北京钱得乐科技有限公司,已被收录其中,金蛋理财投资人可在该报案平台按步骤提交相关资料。

10月30日-11月1日,零壹财经·零壹智库在上海召开“2019数字信用与风控年会暨零壹财经新金融秋季峰会”。本次峰会特邀全球领先的个人消费信用评估公司FICO教学风控管理课程,1天峰会+2天培训,兵器谱TOP20榜单+奖项,构建数字信用与风控的研讨交流契机。

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