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P2P网贷风险舆情:10家涉案平台有新进展 网贷备案试点方案流出

网贷 小熊 零壹财经 2019-04-15

关键词:P2P平台进展网贷备案试点方案P2P网贷


【案情进展】

1、聚富蛙:4月11日,西湖区公安分局对外通报聚富蛙涉嫌集资诈骗一案最新进展,新增冻结涉案银行账户资金20余万,累计追讨资金120余万。累计冻结房产2套,扣押汽车1辆,查封厂房1处。


2、利得行:4月11日,西湖区公安分局对外通报利得行涉嫌非法吸收公众存款案最新进展,已调取80余家相关公司工商注册资料,累计相关涉案账户500余个。新增冻结涉案账户资金200余万元,累计冻结1100余万元,查封涉案房产2处。


3、小算盘:4月11日,西湖区公安分局对外通报小算盘涉嫌集资诈骗案最新进展,截至目前,本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币2770余万元、冻结房产5套。


4、一财金融:4月11日,西湖区公安分局对外通报一财金融涉嫌非法吸收公众存款案最新进展,目前本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币200余万元,冻结土地3宗、厂房8间。


5、优选理财:4月11日,西湖区公安分局对外通报优选理财涉嫌集资诈骗一案最新进展,对公司主要人员制作询问笔录,对已到案的蒋某民、吴某峰、孙某、谢某强、韦某等主要人员开展讯问调查。


6、抓钱猫:4月11日,西湖区公安分局对外通报抓钱猫涉嫌非法吸收公众存款案最新进展,经公安机关全力追讨,犯罪嫌疑人张某成已将4000余万元回款打入公安机关共同冻结银行账户。


7、中金黄金:4月6日,深圳南山公安局对外通报中金黄金平台涉嫌非吸案最新进展。根据通报,目前天津某企业已将涉案资金150万返回至指定专案账户,同时承诺剩余的150万一涉案资金待股权转让手续办理完成后全部按规定返还。同时,犯罪嫌疑人蒙某英已主动退还个人投资所得利息7万元人民币至指定专案账户,争取从宽处理。

8、团贷网:4月8日傍晚,东莞公安局发布“团贷网”最新进展情况通报(八)。通报显示,对于”团贷网“案件警方正全力侦办中,追赃挽损工作也加速进行。为加快追赃挽损工作进度,“团贷网”非法集资风险化解处置指挥部(简称“指挥部”)已协调“团贷网”非涉案关联企业依法依规组建新的经营管理团队,依法保护企业的资产价值。另外,第三方中介机构已协助督促原“团贷网”催收班子对出借款项开展催收工作。恶意逃废债的行为将受到有关部门依法严厉打击。

接下来,指挥部将进一步加快分析平台数据,甄别涉案资产去向,加大追赃挽损工作力度。由于平台数据庞大、系统架构复杂,专业团队需要足够时间攻坚克难,请广大投资人理解和支持。指挥部会尽最大努力,最大限度保护投资人的合法权益。

9、金储宝:4月9日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报“金储宝”平台涉嫌非吸案最新进展。 根据通报,警方已于近日通过上网追逃,抓获公司实际控制人陆某,并依法对其采取刑事强制措施。对公司前法定代表人胡某、公司员工陈某选依法采取刑事强制措施。10、联璧金融:4月10日,上海市人民松江区检察院发布“犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案退回补充侦查”的公告称,该院于4月10日将已受理的犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人集资诈骗、非法吸收公众存款一案退回公安机关补充侦查。

10、鑫合汇:4月8日,杭州市公安局拱墅分局发布通报称,鑫合汇实控人陈某某主动投案。为保护投资人合法利益,公安机关依法对鑫合汇涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对该平台实控人陈某某及相关涉案人员采取刑事强制措施。


【兑付进展】

11、银湖网:4月8日,银湖网发布《出借人债权处理建议 (修订版)》的公告,称对银湖网出借人的债权提出处理建议,于2019年4月开始正式执行,系统功能开发与测试工作预计2019年4月20日前完成;债权处理遵循先本后息的原则,出借人全部本金处理工作自2019年4月起开始,分24期,每月处理1期;本金处理完成之后,开启收益处理阶段,9个月内完成全部收益的处理。

【退出事件】

12、钱盒子:4月9日,“钱盒子”发布公告称,平台经与有关部门沟通,钱盒子平台于2019年4月8日正式递交《良性退出承诺书》;并保留优质资产,向持牌资产管理机构导流,成为助贷机构。

13、天下贷:日前,天下贷官网发布平台业务良性退出公告,称在国家和南宁市政府相关政策要求下进行良性退出,并进行业务转型。公告显示,天下贷于2019年3月19参加了由广西南宁市青秀区互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室组织召开的互联网金融企业良性退出的会议。根据会议宗旨,平台决定良性退出。

【风险事件】

14、高财生金服:4月8日,杭州P2P平台高财生金服在其官网发布《关于暂停公司运营的公告》,称由于近来行业环境持续恶化,经济下行等多种综合因素影响,部分借款方还款出现了逾期,借款方到期未能及时履行还款义务,直接导致平台的资金流紧张,出现暂时兑付困难的情况。因此,为了及时止损,保障投资人的利益,决定自即日起,暂时停止相关业务运营,停止平台发标,停止所有新增业务,关闭充值、投标功能。

【其他】

15、红岭创投:红岭创投4月9日在红岭创投论坛发布资产情况显示,今年上半年约有多个项目有望变现约5.7亿元,及创始人周世平融资和其他正常业务汇款6亿元。近期将组织投资者代表加强资产回收力度,上半年可供提现的资产总量超过十亿元。同时,红岭创投还表示,4月份争取上线阿里拍卖,目前可上线拍卖的资产包括土地、房产、股权、金银首饰等。

4月11日,红岭创投发布通告称,2019年4月8日13:30之前申请并审核通过的提现,将于今天之内完成提现处理;2019年4月8日13:30之后申请或审核通过的提现,将按照平台后续发布的新规则进行处理。

4月11日午间,红岭创投董事长周世平再度发帖披露平台清盘的最新情况。据其披露:目前深圳某上市公司已经主动就1.5亿欠款进行初步沟通,约下周一拿出具体还款方案;整体方案已经提交给监管审查,等待监管消息;正在向长城资产发送律师函;4月11号的提现正在安排。

红岭创投4月11日晚间发布的信息通报显示,经过与出借人的协商,兑付安排已取得一定共识。兑付安排初稿正在进一步完善中,预计将于4月15日(下周一)在平台公布最新进展。

16、万盈金融:逾期大半年后,与五粮液集团、国药集团等瓜葛颇深的P2P平台万盈金融宣布拟引入深圳市国厚资产管理有限公司(下称“深圳国厚”)建立国厚联合工作组。公告显示,万盈金融表示该计划在4月4日前征集出借人建议和意见,4月5日经过调整之后,从5日至7日正式挂网进行网签,如进展顺利,拟于4月8日正式开始清产核资工作。官网数据显示,万盈金融累计待收总额约为16.59亿元,待还余额15.82亿元,其中累计逾期金额高达12.34亿元。

17、易利贷企查查数据显示,厦门易汇利网络借贷信息中介服务有限公司近日发生多项工商变更,原股东全部退出,大股东由易利贷董事长黄炳龙变更为京海卓创(厦门)数字科技有限公司,持股比例100%,疑似实际控制人为刘强东,占股14.01%。

【政策动向】

18、4月8日,一份《网络借贷信息中介机构有条件备案试点工作方案》的文件流出。该文件对试点网点机构备案工作做出了详细的规定。【详情】

【行业动态】

19、深圳市公安局4月10日发布通报称,近日,打掉了以深圳中科创金融控股集团有限公司张伟为首的涉黑犯罪集团。经查明,该涉黑犯罪集团通过架设“88财富网”网络融资平台,虚构投资项目,非法吸收公众存款,获得巨额资金后再用于高息放贷牟利,并采取摆场收数、非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段逼迫催收。

20、4月11日,中国互联网金融协会(以下简称互金协会)与公认反洗钱师协会(ACAMS)正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。互金协会秘书长陆书春表示,目前中国正在推动相关制度建设,已上线互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台(简称网络监测平台),并接入490家从业机构。

根据ACAMS全球总裁 Rohit Sharma介绍,其会员群体已遍布175多个国家和地区,共有7.5万名会员。其推出的国际公认反洗钱师(CAMS)资格认证已成为国际上认知度很高的反洗钱资格认证体系,互金协会已有部分会员单位与ACAMS开展了培训和资格认证工作。

21、据知情人士透露,本月18日开始,北京东城区的P2P平台将进入被行政核查的名单,本次共计11家。海淀区则从下周开始进行检查。

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5月10日,零壹财经·零壹智库在北京召开“2019零壹财经新金融春季峰会”。本峰会从全球金融科技数据分析与研判出发,聚焦风投、交易所、科技企业、监管层等众多领域精英,共同探索科技价值与资本力量。

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永利金服谁能帮忙,希望海南公安能尽快立案侦查,别总是推脱

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