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北京市防范处置非法集资“百千万工程”宣教系列活动走进门头沟区培训班

金融安全宣传 关耳 · 零壹财经 2016-05-23 阅读:1541

关键词:非法集资百千万

北京君众律师事务所执行主任、资深金融律师董秀生系统性的为参会人员讲解非法集资相关内容。

 

5月20日下午,为配合门头沟区开展的维稳干部培训班,北京市防范处置非法集资“百千万”宣传教育工作组为门头沟区维稳相关干部、负责人,培训非法集资概念、识别方式、演变形式等内容。活动邀请了北京君众律师事务所执行主任、资深金融律师董秀生系统性的为参会人员讲解非法集资相关内容。 

 

图为参加培训人员对培训内容做记录

 

培训以非法集资案例分析与预防为主题展开,介绍了以假借线上线下P2P理财、假借债权转让、假借私募基金投资、假借原始股、网络传销这几种近几年典型的非法集资模式。通过相关案例,揭示其中的运作手法、法律风险、表现特征以及危害性。

 

针对近期问题频发的P2P网贷行业。讲师通过东方创投案对P2P网贷行业的风险点进行了重点说明。他指出,利用P2P网贷非法集资普遍有几点特征:高息回报;通过个人账户走款,规避财务监督;虚假宣传夸大实力;虚构项目。作为投资人,在投资时应注意投资前核实信息,不盲目相信高利率;警惕自融平台搞资金池,严防信息造假;认真查看信息披露程度,尽量选择知名度高、实力雄厚、成立时间较长的平台;平台不能动用客户资金非法吸存,不能直接放贷。

 

图为讲师对非法集资进行基本讲解

 

最后,讲师对日常工作提出了几点建议,包括:对辖区居民进行家庭理财培训;对辖区金融公司进行非法集资知识培训。要求辖区理财机构进行信息披露;利用互联网数据分析系统提前掌握非法集资趋势。

 



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