1月15日P2P风险舆情：二批P2P开司法数据查询车金宝体系纳入中普

网贷零壹财经零壹财经 2019-01-15

关键词：P2P风险舆情 零钱罐 玖富 利民网 中融投

1月15日P2P网贷平台最新案件进展和政策动向。

最新案件进展：

1、小猪罐子：一、南山警方通过南山区金融办开设“小猪罐子”专案代收款专户。账户名：小猪罐子专案代收款专户，账号：4000020338000028472，开户行：南山支行。2019年1月9日专户收到赵某某亲属代替存款300万元人民币。二、南山警方目前正对平台投资人资金去向进行调查，已对尤某等四名犯罪嫌疑人依法采取强制措施。

2、零钱罐：本周回款约53.77万元，归集账户资金共约3089.14万元，目前共冻结180万元。

3、一财金融：1月10日，杭州公安局通报，在省、市、区公安机关三级联动追捕的强大攻势下，被浙江省公安厅悬赏缉捕的犯罪嫌疑人之一彭磊被杭州警方成功抓获。这是2019年开年以来首位归案的悬赏在逃人员，也是自悬赏通告发布以来第4名落网的通缉逃犯。据了解，彭磊为一财金融法定代表人。

4、：1月12日，玖富发布公告，公告证实了此前报道玖富三名人员被经侦带走协助调查的消息。公告称，2018年年底，玖富集团合规稽查部接到举报，将集团内涉嫌经济问题的3名前员工移交警方，相关人员正配合警方调查。

5、利民网：一、本周新増回款302万元，目前回款共计1亿3483万元。二、南山警方本周派员对利民网平台涉案的相关公司和人员开展调查取证。三、南山警方敦促在逃犯罪嫌疑人尽快投案自首，积极配合公安机关调查取证、追赃挽损，争取从轻从宽处理。四、南山警方敦促各欠款企业及个人，及时归还欠款至“利民网”专案代收款专户中(账户名利民网金融专案待收款专户，账号4000020338000025642，开户行工商银行南山支行，并注明“还款人”)。

6、中融投：一、目前，专案资金归集账户共回款750万元。冻结93万，冻结及回款共计843万元。二、继续核实犯罪嫌疑人邓某健，叶某辉、何某、杨某、范某刚等人犯罪事实，拟于近期移送南山区人民检察院起诉。三、南山警方派员出差杭州，调取涉案公司平台数据。四、南山警方对公司所发布的线上活动后台数据进行核查，进一步核实相关涉案资金去向。五、南山警方再次约谈一家合作方公司负责人黄某文，核实相关情况。六、公安机关再次救促各欠款企业和个人，及时归还欠款并还款至中融投专案待收款专户中(并注明“还款人”账户名中融投专案待收款专户，账号：4000020338000027845，开户行：工商银行南山支行。

政策动向：

7、1月14日，第二批中国互联网金融协会网贷会员单位和中国司法大数据研究院在国家法官学院签约，正式开通权威司法数据的查询。

中国互金协会朱勇副秘书长指出，权威司法数据的开通查询运用能够提升微观机构的风险管理水平，这将有助于行业风险防范，有助于增强法律执行效力，有助于社会诚信体系建设。王珩总经理表示整合社会资源共建联合诚信体系，增加了对被执行人的社会综合压力和失信成本，增强了法院执行威慑力，促进了法院审判执行工作，实现了良好的社会效果和经济效果。

自去年“5.30”战略合作签署以来，双方先后启动了互金企业司法数据测试和首批12家会员单位的签约活动。截至2018年年底，12家首批接入司法数据的互金企业共查询约1260万次，拒贷了30059位失信被执行人，取得了良好的惩戒和风险管理效果。随着本次第二批网贷会员单位的签约，将进一步加大网贷领域联合惩戒恶意逃废债行为的力度，提高风险防范水平，在推动社会诚信文化建设方面持续发挥积极作用。

其他：

8、2019年1月14日，集团（中普金服）在其官网发布公告，称将车金宝体系纳入中普公司的退出流程，此举增加了中普公司业务退出的资产规模，有助于其业务的顺利退出。

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