12月6日P2P风险舆情:草根理财首席律师被采取强制措施

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-12-07
12月6日P2P风险舆情:草根理财首席律师被采取强制措施
最新案件进展:
 
1、12月6日,广受社会各界关注的“人人爱家金融”网络借贷平台涉嫌非法吸收公众存款案,经过下城警方历时近5个月的追踪调查,潜逃数月的主要犯罪嫌疑人(平台实际控制人)卢志建近日在温州落网。截至目前,该案17名主要嫌疑人已全部归案。此前11月28日,“卢某建”系卢家帮的幕后主导之一卢立建被捕。
 
卢家帮涉及的网贷平台有人人爱家、投之家天天财富壹佰金融中科金服聚胜财富翡翠岛理财火钱理财坚果理财邦邦理财等十多家平台,粗略统计各平台投资总额至少超过640亿元。此外,卢家帮还与“和平系”有着千丝万缕的联系,详情见“P2P网贷四大邪教之首:“上海和平系与卢家帮的罪与罚”。
 
2、草根投资:12月4日,曾出任浙江草根网络科技有限公司(“草根投资”)首席律师的陈环(上市公司万家乐的董事长),已被公安机关采取强制措施。此前,浙江余杭检察院批捕草根投资董事长金忠栲等22名涉案嫌疑人。
 
3、12月4日,深圳市人民检察院发布钱贷网案告知书。告知书指出,犯罪嫌疑人刘春华、覃金丽等4人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案已于近日由深圳市公安局福田分局报送该院审查起诉。
 
4、据警方通报显示,“金大圣”“有理树金服”和“小金袋”3家平台共计17名涉案嫌疑人被移送萧山区人民检察院审查起诉。其中,移送“金大圣”5名嫌疑人,移送“有理树金服”8名嫌疑人,移送“小金袋”4名嫌疑人。
 
5、12月4日消息,杭州市公安局西湖区分局发布关于抓钱猫非吸案的最新通报:目前已追回2亿元人民币,查封涉案房产多处。此前,抓钱猫因涉嫌非法吸收公众存款,于2018年7月18日被警方立案侦查。
 
6、近日,因深陷钱包金融兑付危机的奥马电器再度雪上加霜。根据奥马电器最新公告内容显示,因向山东信托借款5000万元逾期,山东信托向厦门中院提出强制执行申请。厦门中院判定,冻结、划拨被执行人赵国栋、奥马电器、钱包金服所有款项5100.90万元,查封、拍卖、变卖被执行人出质的钱包小贷股权,并表示裁定立即执行。
 
风险提示:
 
7、冠e通疑似强制延期。近日,据投资人爆料,冠群驰骋P2P平台冠e通出现延期赎回的现象。投资人不能按时赎回到期,反而遭平台强行延期。具体情况还在了解当中。
 
8、据投资人爆料:12月2日米宝理财官网发布《关于米宝理财停止运营的公告 》。公告称:米宝理财实际控制人陈晓武(身份证号:330325198103220118)于 2018 年 11 月 28 日 失联,经过多方积极努力,均未能与之取得联系。值得注意的是,就在一个月前,米宝理财刚刚宣布递交自查报告。
 
兑付进展:
 
9、12月5日,P2P平台招商贷通过其官方微信发布兑付进展公告。公告称,为保障广大出借人权益,招商贷于12月5日起正式实施总体兑付方案,分18期按月等额兑付,12月7日开始确认兑付方案权益。
 
10、12月2日,杭州慧展投资管理有限公司发布公告称,根据相关整改要求,公司已于2018年12月2日完成所有债权债务清盘工作,计划于近日注销。公告中,公司承诺自清盘结束后,不再进行网贷经营活动。对于清盘期间,债务未进行兑付或对清盘工作有疑问,可在45日内拨打公司电话进行联络解决,逾期不报则视为没有提出要求。提醒投资人尽快查看自己账户余额以及兑付进度,如有问题可尽快与平台联系。
 
政策动向:
 
11、12月6日,中国互联网金融协会“全国互联网金融登记披露服务平台信息披露系统”——“资金存管”板块再新增披露了一家银行对接P2P平台存管名单。该行为徽商银行,对接19家P2P平台,并均已上线全量业务。
 
12、上交所12月5日发布监管函,熊猫金控(600599)实控人赵伟平通过非法定信息披露渠道发布有关经营情况的重要信息,违反相关规定,将对其予以监管关注。上交所指出,网络借贷中介是熊猫金控主营业务之一,熊猫金库银湖网作为P2P平台,流动性风险对公司的持续经营影响重大,可能对公司股票价格产生重大影响。但相关信息没有在证监会指定媒体上进行披露,且赵伟平作为公司实控人通过非法定信息披露渠道发布有关经营情况的重要信息,违反了《股票上市规则》。
 
13、根据贵阳互联网金融协会官方微信消息,12月4日,贵州省P2P网络借贷机构行政核查培训会在省地方金融监管局召开,会上省地方金融监管局副局长针对此次行政核查工作提出7个工作目标,明确要求做好平台退出工作,促进平台的规范和管理。
 
14、12月4日,国家发改委、中国人民银行、证监会等38个部委联合印发《关于对知识产权(专利)领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》。此前的11月29日,国家发改委、中国人民银行、证监会等28个部门联合签署了《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》。短短6天时间,多个部委两次签署对失信主体实施联合惩戒的合作备忘录,将深入推进社会信用体系建设。


零壹财经将于2019年1月10日在北京JW万豪酒店,以全面独立的研究,联合银行、保险、证券、基金、互联网金融、金融科技等众多领域的学者领袖,召开以“新银行、新互金、新技术、新连接”为主题的新金融年会,探索新金融的变化与机会。本次年会,银行成为真正的主角;金融科技兵器谱榜单(第一期)、商业银行数字客户旅程探究报告、中国银行业运营效率报告&排行榜和区块链产业发展年度报告等多项成果也将在年会上发布。


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