11月9日P2P风险舆情:金储宝、巨潮金融等21家平台有新进展!

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-11-09
案件进展:

1、金储宝:滨江区分局11月8日公告称,法人周某被执行逮捕,财务朱某被依法采取刑事强制措施,冻结资金156万余元,查封地产50处,扣押白酒3400箱。

2、巨潮金融:实控人王某被执行逮捕,冻结资产34万余元,扣押汽车1辆;“稳赚宝”法人等3人被采取刑事强制措施,冻结银行账户50个、股权2家,查封房产2处。

3、钱保姆:实控人等4人被采取刑事强制措施,扣押黄酒1.6万余坛,盒装黄酒1000箱,人参1000箱,冻结资产726.97万元、房产2处、汽车3辆、股票若干。

4、大志投资(安捷财富):11月7日,合肥市公安局庐阳分局发布大志投资非吸案的最新进展,新增追缴非法所得137万,4名不配合调查的理财经理被批捕,已明确为犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套。

5、火钱理财:涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过四个月的调查取证,11月7日西湖区公安分局发布通告称,现已对涉案的五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

6、车蚁金服:涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经过三个月的调查取证,11月7日西湖区公安分局发布通告称,现已对公司实际控制人邱某等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

7、理财去已被警方立案侦查。

8、自信广平台立案以来,警方并无透露多少关于立诚贷案件的实质性进展。林迟迟不能归案,信广集团旗下公司股东、法人或高管不断变更,种种迹象让出借人忧心忡忡。

9、乐投财富老板曹(津)伟卷款上亿潜逃,武汉乐投财富案毫无进展。

10、金银猫:10月16日,据一金银猫维权人消息,几日前金银猫债委会终正式成立。值得注意的是,成立债委会动议仅2000票,而金银猫有60000用户。爆雷3月,出借人维权积极性不断降低。警方目前追缴4000万元,而金银猫交易金额达222亿,待还未透露。

11、点贷诚金以与央企中海外并购等为借口拖延时间,为相关负责人常浩然跑路铺垫,最终在约2个月后,经调查得知2018年7月初常浩然携巨款潜逃至缅甸果敢。

12、菠萝理财为新增非法集资案件平台,孙志远被抓。

13、晋商贷:11月8日,太原公安通报称,“晋商贷”法定代表人郝晓海已投案,太原市公安机关已立案开展侦查工作。据官网显示,该平台已提交合规性自查报告。

14、一财金融:叶某某等两人已被采取刑事强制措施,公司实际控制人彭某被刑拘上网追逃;警方现已聘请第三方会计师事务所对公司账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询与冻结。

15、人爱金服:已于6月27日被立案,现警方对其总经理边某某采取刑事强制措施,已冻结部分涉案资金;警方查明,2017年9月开始,边某某伙同刘某利用其App平台,通过小米应用、苹果应用等推广“爱尚车”标的,吸收公众存款。

16、7月14日已被立案的钱内助,警方已对其负责人贝某某等7名嫌疑人采取刑事强制措施,冻结部分涉案资金。

17、抓钱猫:11月5日,杭州市公安局西湖区分局发布抓钱猫平台案件进展通告:一、现已对涉案人员张某某等三名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据。二、查询相关涉案账户六十余个,并调取相关公司工商注册资料。三、现已冻结部分涉案账户资金,查封多处涉案房产。

18、京圆柚理财案件进展:11月5日,杭州市公安局西湖区分局发布京圆柚理财案件进展通告:一、现已对该公司实际负责人卢祖军等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。二、查询涉案银行账户百余个,调取了相关公司工商注册资料。三、冻结部分涉案资金,查封房产多处及涉案车辆。

19、利得行案件进展:11月5日,杭州市公安局西湖区分局发布利德行案件进展通告:一、现已对该公司法定代表人王启迪等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人资金数据,涉案公司相关账册、凭证。二、查询相关涉案账户200余个,并调取相关公司工商注册资料。三、冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产。

风险提示

20、有融网出借人爆料称,平台未按照展期公告如期回款,且兑付方案存在不合理的情况,本金迟迟未兑付。出借人提供的标的信息显示,其7月到期的标的被平台自行展期,拆分的展期标的至9月或10月到期,但尚未按照公告如约兑付,目前仍显示逾期。

兑付进展

21、爱投资部分投资人收到已展期标的利息回款。

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