11月8日P2P风险舆情:佑米金融、祺天优贷等18家平台有最新进展

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-11-08
11月8日P2P风险舆情:佑米金融、祺天优贷等18家平台有最新进展
案件进展:
 
1、佑米金融3人被采取强制措施:①对肖某某等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、凭证和借款合同等。②查询相关涉案的北京、天津等地借款企业的账户两百余个。③冻结部分涉案资金,查封相关人员名下部分房产。
 
2、祺天优贷5人被采取强制措施:①对实际控制人胡某某等五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取“祺天优贷”平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、凭证。②查询相关涉案账户两百余个,并调取相关公司工商注册资料。③冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产、土地及多辆涉案车辆。
 
3、华夏万家金服已立案,黄某等11名犯罪嫌疑人被捕。
 
4、北京海淀公安分局官方微博发布情况通报,针对有投资人举报日新控股集团有限公司旗下钱生钱财富管理顾问有限公司从事非法集资活动的情况,海淀公安分局已对相关公司立案侦查。
 
5、中融投:(一)本周新增回款37万,专案资金归集账户共回款377.4万元。冻结93万,冻结及回款共计470.4万元。(二)南山警方继续加大力度调查相关涉案人员的犯罪事实,本周已对公司前股东、高管叶某辉依法采取刑事拘留强制措施。(三)针对审计公司在审计过程中分析出的涉案银行账户进行调取,进一步核实资金去向。
 
6、投之家:(一)本周新增回款379万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3383亿元,其余查封冻结资产暂无变化。(二)南山警方本周派员出差甘肃省对平台资产端推荐方负责人进行约谈,核实其推荐标的从投之家平台借走资金数额和未还款金额,并要求其制作还款计划,加快还款进度。(三)南山警方对平台主犯卢某实际控制的一家公司进行调查,核查该企业资产和项目经营情况。
 
7、零钱罐:(一)本周新增回款80万元,目前专案资金归集账户共约2356万元,新增冻结100万元,目前共冻结143万元,回款及冻结资金共计约2499万元。(二)南山警方本周继续调取涉案银行账户进行审计,查清涉案资金去向。(三)南山警方本周对零钱罐(稳通金融服务有限公司)前财务人员进行询问,核查公司财务制度以及资金去向。
 
8、利民网:(一)本周新增回款471.1万元,目前回款总金额共计9730.9万元。(二)南山警方继续加大对涉案嫌疑人的打击力度,本周涉案嫌疑人卜某珊已被南山警方依法采取刑事拘留强制措施。公安机关敦促在逃的犯罪嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。(三)南山警方敦促相关借款人或公司尽快结清欠款,政府聘请的律师已陆续对逾期还款的借款人或公司发律师函进行催收。
 
9、花生票号:131家非法集资案中包含花生票号,没有登记报案的可以通过非法集资案投资人信息登记平台登记报案。
 
10、点贷诚金以与央企中海外并购等为借口拖延时间,为相关负责人常浩然跑路铺垫,最终在约2个月后,经调查得知2018年7月初常浩然携巨款潜逃至缅甸果敢。现状:借款人代表和中海外谈判失败。警方已介入,进程缓慢。
 
11、大志投资新增追赃137万4名理财经理因拒不退赃被刑拘。
 
12、继早前控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司(简称“浙江翰晟”)因为涉及P2P平台草根投资炸雷,而被杭州市公安局余杭区分局查封,董事长失联之后,最新进展显示万家乐控股股东蕙富博衍所持股份也被余杭区分局冻结。万家乐公告称,10月19日,浙江翰晟接到杭州市公安局余杭分局下发的《查封决定书》,当中提到杭州市公安局余杭分局在侦查金忠栲等人涉嫌非法吸收公众存款案件中,发现浙江翰晟持有的部分财物、文件可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪。

13、国资控股“理财去”投资人速看!乐陵警方喊你带好资料去报案。
 
监管动向
 
14、湖北金融风险防范化解工作有序推进,确保2018年底非法集资陈案和新发案件“双下降”50%。
 
风险提示
 
15、债权置换股权!温商贷投资人摇身一变可当老板可能存在变相跑路嫌疑,出借人需谨慎、持续关注。

16、11月6日,奥马电器发布公告,奥马电器、赵国栋、钱包金融在内的五个主体被中国光大银行股份有限公司中山分行起诉。

17、11月5日,付融宝平台个人贷项目累计发标本金40.76亿元,其中已经累计到期兑付30.90亿元;尚有未到期本金9.86亿元。平台公告称因多种原因导致个人贷逾期急剧上升,个人贷资产合作方无力为继,个人贷项目逾期部分无力垫付,并公布处理方案。

18、余盆网官方通知:余盆网实际控制人覃丽昀已长期失联跑路,承诺的每个月25号兑付也只进行了一期,第二期并未兑付,现在华澳总部和余盆网都已处于关闭被物业查封状态,拖欠员工工资数月,如上所述,对未来的兑付形势不看好,请各位投资人尽快到当地经侦部门报案,以便警方能将覃丽昀和李亚楠捉捕归案,清查资产。


19、有融网官网对经过投票后产生的债转股兑付小组、商品兑付小组、房产兑付小组以及其他兑付小组的代表人员名单(每组投票数量前4名)进行了公示。

20、易通贷:官方说12月解决提现困难问题,实际解决情况难以确定。另外,易通贷至今没有银行存管,即使12月能解决当前问题,能否通过合规检查都是个问题,更别说备案了。所以不在车上投友自然是回避为妙,而暂时下不了车的投友,一定要做好最坏的打算,保存好投资证据,平台官方的各种说辞,平台相关责任文件,以防万一。

21、理财范其中一个资产端凯丝恩贝已经还钱。而申磊在理财范出借人官方群里喊话称,集中精力打击老赖和落地相关资产方的兑付工作上。在打击老赖的路上解决危机的希望还是有的,同时建议大家号召监管介入和监督,以免平台玩套路。
 
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