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揭秘e租宝:95%的项目造假 80袋证据深埋地下

互联网+ 苟云川 · 零壹财经 2016-02-01 阅读:2921

关键词:e租宝项目造假非法集资

“e租宝”一年半实际吸收资金500余亿元,涉及投资人约90万名,遍布全国31个省市区。

 

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黑幕不断被揭开,“e租宝”事件仍在继续……曾风靡全国的网络平台“e租宝”因涉嫌非法吸收资金,目前21名相关涉案人员已被捕。

 

新华社昨日报道,警方初步查明,“e租宝”一年半实际吸收资金500余亿元,涉及投资人约90万名,遍布全国31个省市区。e租宝实际控制人丁宁涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。

 

此外,为了毁灭证据,e租宝犯罪嫌疑人将1200余册证据材料装入80余个编织袋,埋藏在安徽省合肥市郊外某处6米深的地下,专案组动用两台挖掘机,历时20余个小时才将其挖出。

 

报道中称,“e租宝”平台上95%的项目都是假的。安徽钰诚融资租赁有限公司风险控制部总监雍磊称,丁宁指使专人,用融资金额的1.5%-2%向企业买来信息,他所在的部门就负责把这些企业信息填入准备好的合同里,制成虚假的项目在“e租宝”平台上线。

 

“我们虚构融资项目,把钱转给承租人,并给承租人好处费,再把资金转入我们公司的关联公司,以达到事实挪用的目的。”丁宁在采访中说,他们前后为此花了8亿多元向项目公司和中间人买资料。

 

同时,为e租宝担保的三家担保公司注册资本累计5.08亿,按照融资性担保公司最多担保金额不超过注册资本的10倍计算,三家公司的最大担保金额为50.8亿。而e租宝累计成交超过七百亿元,三家担保公司根本无力承担e租宝平台的债务履约担保责任。另外,三家担保公司的均为钰诚系的关联方,受钰诚系实际控制。

 

一方面利用假项目进行非法吸资,另一方面则是大肆烧钱。报道显示,“钰诚系”除了将一部分吸取的资金用于还本付息外,相当一部分被用于个人挥霍、维持公司的巨额运行成本、投资不良债权以及广告炒作。

 

经警方初步查明,丁宁赠与他人的现金、房产、车辆、奢侈品的价值达10余亿元。仅对张敏一人,丁宁除了向其赠送价值1.3亿的新加坡别墅、价值1200万的粉钻戒指、豪华轿车、名表等礼物,还先后“奖励”她5.5亿元人民币。

 

“钰诚系”的一大开支还来自高昂的员工薪金。据张敏交代,整个集团拿着百万级年薪的高管多达80人左右,仅2015年11月,钰诚集团需发给员工的工资就有8亿元。

 

此外,为了给公众留下“财大气粗”的印象,丁宁要求办公室几十个秘书全身穿戴奢侈品牌的制服和首饰“展示公司形象”,甚至一次就把一个奢侈品店全部买空。

 

据了解,“e租宝”是“钰诚系”下属的金易融(北京)网络科技有限公司运营的网络平台。2014年2月,钰诚集团收购了这家公司,并对其运营的网络平台进行改造。2014年7月,钰诚集团将改造后的平台命名为“e租宝”,打着“网络金融”的旗号上线运营。

 

警方初步查明,“钰诚系”的顶端是在境外注册的钰诚国际控股集团有限公司,旗下有北京、上海、蚌埠等八大运营中心,并下设融资项目、“e租宝”线上销售、“e租宝”线下销售等八大业务板块,其中大部分板块都围绕着“e租宝”的运行而设置。

 

报道称,目前,公安机关正在与银监会、人民银行等部门通力配合,加快工作进度,全力以赴进行调查取证、追赃、甄别涉案资产等工作,最大限度地挽回投资人的损失。为了便于投资人报案、完善案件处置相关信息,公安机关已经搭建起投资人信息登记平台,并将于近期挂接在公安部官方网站上启用。



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