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深圳南山公安通报世纪贷、钱富通等6家P2P案情进展

网贷 零壹财经 零壹财经 2020-01-21

关键词:深圳南山公安世纪贷p2p案情进展通报


1月20日,深圳公安局南山分局通报关于“中融投”、 “世纪贷”、 “国民丰泰” 、 “万盈金融” 、 “云联乐农” 、 “钱富通”等6家平台案情最新进展。

中融投:中融投案情专案资金归集账户共回款1212万元冻结193万元,冻结及回款共计1405万元。南山警方继续加大逾期不还款的平台借款人的查处力度,近期新增冻结13个平台逾期借款人银行账户。

世纪贷:南山警方依法对 “世纪贷”平台嫌疑人毛某、张某以涉嫌集资许骗罪向深圳市人民检察院移起诉。近期,南山警方以涉嫌集资许骗罪对世纪贷公司业务骨干邱某丽、黄某晶、吴某亚等三人向深圳市人民检察院提请批准逮捕,检察院对上述三人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。目前南山区世纪贷专案待收款专户收到退回赔款共计91188.33元人民币。

国民丰泰:南山警方新增调取涉案银行账户17个,并交审交审计机构进行审计,进一步深挖涉案资金去向。南山警方于近日对平台主要负责人依法采取刑事拘留强制措施,警方在此告诫在逃人员尽快到公安机关投案自首,积极配合开展调查取证工作,争取从轻从宽处理。

万盈金服:南山警方已于近日将万盈金服袁某泽等8人涉嫌集资诈骗案移送深圳市人民检察院审查起诉。经过前期核查,新增查封位于广东省某市涉案厂房一栋,面积约1300平方米。目前警方已经梳理、查封部分平台恶意借款人名下资产,并对相关银行账户进行冻结。

云联乐农:南山警方持续加大追赃挽损力度,派出民警出差山西等地调取平台关联银行账户信息、资金流水,聘请专业机构进行审计,进一步深挖涉案资金去向。

钱富通:南山警方依法对钱富通案犯罪嫌疑人杨某开等12人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送深圳市南山区人民检察院审查起诉。经南山警方敦促,杨某等借款人和相关钱富通公司业务员退回非法所得总计人民币243.96万元。目前专案待收款专户共计回款总计入民币828.35万元。

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