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杭州警方:“小算盘金服”实际控制人刘某某在越南落网

网贷 零壹财经 零壹财经 2019-12-10

关键词:实际控制人小算盘


12月9日,杭州市西湖区公安分局官方微信公众号“平安西湖”发布通知显示,杭州小算盘实业有限公司(简称“小算盘金服”)实际控制人刘某某在越南落网,已于11月23日被押解遣返回国。通知指出,2017年9月至2018年8月,刘某某等人利用其收购的公司名下“小算盘金服”平台,发布多个虚假标的,向社会不特定公众非法募集资金,并将非法集资资金占为己有,严重扰乱社会金融秩序,给社会公众造成重大经济损失

据了解,2018年8月24日,杭州西湖区公安分局对小算盘金服涉嫌集资诈骗案立案调查。2019年2月26日,小算盘金服犯罪嫌疑人周某丰、陆某良涉嫌非法集资诈骗罪已移送至检查机关审查起诉。11月18日,西湖区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪依法批准对犯罪嫌疑人刘某某执行逮捕。案发前,刘某某为躲避法律责任,潜逃境外。

企查查显示,杭州小算盘金服实业有限公司成立于2014年9月28日,法定代表人为周开丰,注册资本3000万元。上海钱番资产管理有限公司为其大股东持股60%;周开丰为最终受益人持股40%。

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