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警方通报P2P平台泰然金融案进展,敦促业务员等人退提成

网贷 零壹财经 零壹财经 2019-12-10

关键词:泰然金融p2p平台


12月9日,杭州公安局高新区分局发布关于浙江小泰科技有限公司(下设P2P平台“泰然金融”)案情最新进展的通报。根据通报,泰然金融实际控制人潘某某、高管吴某某因涉嫌集资诈骗罪、公司高管叶某等5人因涉嫌非法吸收公众存款罪经滨江区人民检察院批准,由高新区分局执行逮捕;新增抓获涉案公司高管及大区总裁等1名犯罪嫌疑人,并全部采取刑事强制措施。同时,公安机关敦促非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)将提成、资金等违法违规收入尽快汇至公安机关涉案款项专户,争取宽大处理。

资料显示,泰然金融上线于2014年9月,上海泰然投资控股有限公司持股80%,实控人潘宝峰最终持股比例为40.48%,为第一大股东,法定代表人为吴昊天。截至2019年9月初,泰然金融交易总额约为530亿元,借款余额为37.23亿元。

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