从大大集团被爆谈起，中国式传销集团办金融的六大套路

12月17日，在大大集团上海总部的投资者说明会上，马申科父亲证实昨日下午已与马申科失联，随后，大大集团发言人确认其公司总裁马申科已被经侦带走。

据网易财经报道，从17日上午开始，在上海长泰广场大大集团总部聚集了百名投资者、警察和经侦大队工作人员，此外还有五十多名大大集团的业务员。目前大大集团高层正在接受警方调查，禁止与外界联系。

金羊毛工作坊谈大大集团

这个大大集团出事，因为有亲朋给卷进去了。多少了解一点。说几点：

一、这是一个中国式财富神话的故事。这公司名字起的霸气，“大大集团”工商注册登记居然给拿下了。老板马申科，对外宣称某中央领导的儿子。这点比E租宝丁宁狠，不过丁宁去缅甸也是高手。

二，典型的传销集团办金融的套路。传销集团办金融，手法极其彪悍，发展线下能力比传销有过之而无不及。每个员工进来之后，先交十万转正费，买够四十万可以给你个省分公司总经理当当。每个人有发展线下拉人的义务。除了拉人就是不断地注册各色空壳公司，这也是传销的典型手法。毕竟五十万能换一个省公司总经理，需求创造壳。

三，E租宝好歹玩的是互联网金融P2P+融资租赁+跨境投资多轮驱动。这个大大集团是纯传销+非法集资，对外号称干的是私募基金，据说还真花了两万块钱去有关部门备案过。

十万员工，按人均十万内部所谓众筹看，内部集资规模就高达100-200亿。领导带头买（据说领导的钱是公司账上的资金），员工跟投，理财合同极厚，但员工鲜少读，但有一条：理财产品不得提前赎回。资金归集后，汇入上海总公司的一个账户。两位朋友的产品都是下个月到期，现在欲哭无泪。

四，骗术有几点相似点：神化创始人背景+美女总裁（大大集团公益秘书长也是个女的）+各色官员学者站台+壳公司遍地。补充一下，除了内部发展线下，对外基本靠万人传销讲座拉入，即所谓项目路演，什么火搞什么，路演项目基本围绕双创展开。

五、e租宝是个标志性事件，群魔乱舞的P2P、形形色色的民间理财投资公司不死不足以启动产能出清，这些东西是依附在实体之上的吸血蚂蟥。

六、继英国南海泡沫和荷兰郁金香泡沫之后，人类历史上由国家加持，全民参与的最大庞氏游戏该特么收场了。现在要问的是，监管到哪去了？公安到哪去了？

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