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国资系星辰金服涉嫌集资诈骗已移送至检察机关起诉

互联网+ 金融虎 · 金融虎 2018-04-11

关键词:国资系集资诈骗网贷融资乾多多

摘要:
罪嫌疑人杜喜春通过乾多多支付平台及平台发布的借款融资项目吸引投资者到星辰金服投资项目,后因无法按时兑付投资人的本息,给投资人造成巨大损失。
深圳市人民检察院通知称,犯罪嫌疑人杜喜春涉嫌集资诈骗一案,已移送本院审查起诉。

金融虎讯4月10日消息,深圳市人民检察院日前发布消息显示,犯罪嫌疑人杜喜春通过乾多多支付平台及平台发布的借款融资项目吸引投资者到星辰金服投资项目,后因无法按时兑付投资人的本息,给投资人造成巨大损失,目前杜喜春涉嫌集资诈骗一案,已移送至深圳市人民检察院审查起诉。

通知称,犯罪嫌疑人杜喜春涉嫌集资诈骗一案,已移送本院审查起诉。犯罪嫌疑人杜喜春在深圳前海信和远互联网金融服务有限公司未取得金融许可证情况下,通过乾多多支付
平台及平台发布的借款融资项目吸引投资者到星辰金服国企理财平台投资项目,后无法按时兑付投资者的投资款及收益,给投资人造成巨大损失。

检方还同时发布了《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书》,提示本案被害人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的权利。

去年5月,有网友在第三方网贷平台发帖称,“又跑了一家国资系,星辰金服人去楼空”。这位网友表示,“看到有人发帖说,星辰400电话,无人接听,qq客服不在线,今天到期标都无人处理,我也尝试了下,确实打不通,有点慌,一路上心里咯噔咯噔的,赶到现场发现公司根本没人,电话客服怎么可能找到,谁有内部消息来说下。”这位网友随后贴出了几张现场无人的图片。

随后,据媒体报道,星辰金服平台出现262万逾期的事件。投资人表示,星辰金服电厂供应链约1700余万项目涉嫌造假,后续1450万可能无法按照合同约定期限兑付。

据当时媒体的报道,星辰金服最初的逾期项目一共2个,一个是山西达鑫茂贸易有限公司,逾期金额162万,项目上线时间2月8日,资金使用期限3个月,逾期发生时间为2017年5月8日;另一个是河南福生浩锐实业有限公司,逾期金额100万,项目上线时间为2月16日,资金使用期限3个月,逾期发生时间为2017年5月16日”。

在星辰金服发生逾期前,星辰金服CEO谭湘已经离职。谭湘在接受采访时表示,“自己一直与股东要求派员工监管项目资金流向从未成功,今年春节上来,更是要求携风控前往融资项目合作电厂考察、派员工驻点电厂、要求安排财务前往融资企业监管公章证件及资金均未获得批准。深感自己及公司员工可能面临一定的经营风险,便与CEO及风控同事商议,于今年2月20左右大家一致同意暂停电厂供应链项目的审批及资金募集。2月28日,股东让我离开公司,不得再干预公司的任何事。3月15日左右,该股东向CEO毕睿宣布我不再是公司的人,不可再听我的指挥。2017年3月16日正式离开星辰金服”。

资料显示,星辰金服是深圳前海信和远互联网金融服务有限公司旗下互联网金融平台(以下简称“信和远”),信和远的股东为深圳市融利通金融服务有限公司,持股1%;中机企业管理(深圳)合伙企业(有限合伙)持股99%。其中,中机企业管理(深圳)合伙企业(有限合伙)的控股股东是中国机床总公司广州公司,持股51%。中国机床总公司广州公司为全民所有制。

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