受害人多达2.75万南非发生迄今规模最大的比特币骗局之一

区块链 BTC123 · BTC123 2018-03-02

关键词：南非 比特币 骗局 数字货币 在线钱包

最近在南非发生了一起迄今为止规模最大的比特币骗局之一，共有超过2.75万受害者上当受骗，其中包括南非人、美国人和澳大利亚人等。

据Timeslive3月1日报道，最近在南非发生了一起迄今为止规模最大的比特币骗局之一，共有超过2.75万受害者上当受骗，其中包括南非人、美国人和澳大利亚人等。

犯罪嫌疑人SteveTwain

南非警察局发言人LloydRamovha本周四证实，商业犯罪部门正在针对一家名叫BTCGlobal公司的投诉进行调查。据悉，BTCGlobal提供了一种将比特币转换成在线钱包的服务，已经千人在该公司投资了价值超过50万美元的加密货币。

“我已经和一位调查人员接触，证实这起诈骗发生在两周前。”LloydRamovha表示。目前在南非境外的受骗者就超过了2.57万人。

犯罪嫌疑人Steve Twain

LloydRamovha表示，目前总计诈骗金额超过了5000万美元，不过随着更多受害者报案，未来这一数字还可能会继续上升。

目前警方无法证实诈骗的主要参与者是否来自于南非本地。

“目前调查还处于初级阶段，还无法确定是否属于庞氏骗局类型。BTCGlobal公司目前已经因为违反金融咨询和中介服务法律接受调查。”Ramovha说。

许多来自于全球各地的受害者对纽约时报表示，他们和这位所谓的大宗商品交易专员SteveTwain进行交易时，分别投入了1.6万到140万美元不等的金额，并且自己都被投入到了BTCGlobal公司的名下。最初每周这些投资者都会获得约定的回报，直到两周前这位Twain交易员彻底消失。

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