临夏通联2016年反洗钱考核为C级营业部负责人被当地人行约谈

快讯零壹财经零壹财经 2017-03-16 阅读：2987

关键词：支付

近日，根据人民银行甘肃支行消息，通联支付临夏营业部负责人被临夏州中支反洗钱工作分管领导、纪委书记安毅约谈，因其在2016年反洗钱考核评估结果为C级。

近日，根据中国支付网消息，临夏营业部负责人被临夏州中支反洗钱工作分管领导、纪委书记安毅约谈，因其在2016年反洗钱考核评估结果为C级。

2016年5月，人民银行宁波市分行发布的行政处罚信息公示表显示，2016年3月11日，通联支付宁波分公司因违反反洗钱相关规定被处罚共计101.5万元。

中国支付网此前获悉，央行针对支付机构、金融机构等下发了关于反洗钱分类评级管理工作的具体细则。根据评级结果将分为5类11级，DE类机构将实行“一票否决制”，首次报送截止时间为2月28日，以后每年1月20日前报送。

根据该《通知》要求，评级工作将分五个阶段实施，包括：法人机构自评、初评、初评结果反馈与意见征求、复评、复评结果告知。

评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标等内容，并根据最终得分情况，将划分为A( AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E共5类11级。

其中，C类及以下机构应当由单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每半年向人行报告整改落实情况。

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