欧盟拟加强现金和贵金属管控 比特币需求或将激增

互联网+ 译者:张沛祺 · 未央网 2016-12-28

12月21日,欧盟委员会宣布加强对现金和贵金属的流入管控。有关部门表示,委员会已授权边境监管机构全力开展相关工作,并称此次举动对于欧盟打击恐怖主义融资具有重大意义。

根据本次提案,欧盟各国海关官员及边境监管机构可在没有对流入资金来源和用途进行针对性调查的前提下对上述资产直接进行监管和扣押。不过也有人指出,监管职责的不明确将极有可能导致平民财产被误查。

对于持有现金超过1.04万美元的个人来说,在进入欧盟成员国之前必须向相关海关部门申报。根据本次提案,对于未申报的个人,海关将进行严格盘查。据路透社报道,欧盟委员会还在一份声明中指出,当局有权对持有现金低于1.04万美元的个人进行财产调查与没收。

此外,欧盟还将制定针对其他形式资金流入的管控条例。

到目前为止,现金和贵金属是欧盟委员会计划进行监管的两个主要目标。加强监管的同时,欧盟的商业、旅游业等活动甚至移民情况都将受到极大的影响。

然而,欧盟委员会表示正在考虑加强海关对于资金流入的监管范围,以覆盖更多形式的资产和货币转移。

过去,欧盟坚持奉行严格的金融监管政策,对比特币等金融货币的流入和交易进行严格的监管。 在本次新提案出台之前,欧盟成员国政府会要求海关和管控部门提供有关的用户数据和财务信息,以便进一步的金融调查和验证。

今年7月5日,欧盟委员会发布了一份题为《充分加强金融监管透明度 强烈打击恐怖主义融资、偷税漏税、洗钱等违法行为》的文件,内容建议,"为了加强虚拟货币的监管,打击洗钱和恐怖主义融资,委员会建议将虚拟货币交易平台和虚拟钱包供应商纳入'反洗钱法案'的监管范畴"

为了避免新法案对于资金流动的限制,人们将更多的选择以比特币为代表的虚拟货币在欧盟进行交易活动。因此,在短期内如果委员会继续推进提案改革,比特币在欧洲的需求将大幅上升。

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