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北京P2P汇投资疑被查:涉9万用户 已人去楼空

网贷 P2P访谈 · 零壹财经 2016-05-23

关键词:p2p汇投资被查

有投资者在网贷之家论坛上爆料称:汇投资从3月下旬开始爆出提现困难,到现在已经快两个月。
 

资料显示,汇投资分别加入了中国互联网协会互联网金融工作委员会、中国电子商务协会移动金融专委会、中国互联网金融行业协会等组织。

 

昨日晚间,有投资者在网贷之家论坛上爆料称:汇投资从3月下旬开始爆出提现困难,到现在已经快两个月,一次又一次的违约,除了最早到现场的投资人拿到钱外,绝大多数4月份的提现都没有到账。近日又传来消息说警察已经介入,客服已联系不上。

 

该投资者在帖子上附上了一张似汇投资的交流群截图,截图内容显示,公司已没有员工在,客服没有上班。

 

22日上午,P2P访谈登陆汇投资官网,网站尚能打开,仍有两个100万的债权标的未募集完成,最新一条公共是5月6日发出的关于“短信异常恢复”的通知。据网站上的数据显示,汇投资已加入用户91,035位,用户投资总额15亿3378万47元,用户投资收益7688万8899元。

 

随后,P2P访谈致电网站上的官方客服电话,被提示“该号码暂不提供服务”,而网站在线客服也无人回应。官方微信订阅号内容截止到5月19日,此后没有更新。

 

 

据网贷之家平台档案显示,汇投资已被标记提现困难,其注册资本金10000万元,由汇投资财志投资管理(北京)有限公司打造,公司注册于北京市海淀区,网站于2014年3月28日正式上线,为网上交易保障中心和国信司法鉴定中心合作伙伴,并与网银在线等达成合作,获得百度加V认证,分别加入了中国互联网协会互联网金融工作委员会、中国电子商务协会移动金融专委会、中国互联网金融行业协会等。

 

汇投资对外宣称的是打造“专业有担保的P2C模式投资理财、企业融资平台”,安全本息保障。网站上的债权项目标的信息显示,项目担保机构方为宗翰融创(北京)投资担保有限公司,收益方式是按月付息,到期还本,综合年化利率13%。

 

另据投资人爆料称,5月20日汇投资已经人去楼空,从3月份开始,汇投资平台体现迟迟不到账,并在4月份下旬关闭了第三方体现支付。同时,北京泰合连城公司涉嫌非法集资已经被经侦介入。

 

而北京泰合连城公司为汇投资关联公司。汇投资网站显示,2015年12月21日,汇投资与泰合连城达成深度战略合作,两者办公地址一致,工商信息显示两家公司法人代表、执行董事、总经理均为李成金。汇投资官方资料也显示,汇投资新任董事长兼CEO 、北京泰合连城投资有限公司CEO均为李少明。



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