聚智堂设多家关联公司 预付款资金流向成谜

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昨日，零壹财经报道了聚智堂教育集团董事长失联并陷入非法集资风波一事。今日上午，聚智堂官方公众微信号发布《聚智堂名师教育退费办理流程》：“聚智堂因资金链断裂暂时无法办理相关退费手续，但聚智堂有自己的实体东星物业广场，现在唯一的办法就是用东星物业广场来抵偿债务。”不过该文章不久后被删除。

与此同时，今日网上流传了一张2015年12月30日北京通建合美投资管理有限公司发布的声明。声明称，聚智堂在自己的网站对外宣称已经成功收购东星时尚广场项目，但通建合美从未将东星时尚广场的所有权、使用权转让与聚智堂，聚智堂侵犯了其所有权并对其依法行使所有权造成了伤害，涉嫌虚假宣传以及欺诈。通建合美将保留通过法律途径追究其法律责任的权利。

北京商报今年3月份曾报道，2016年春节前后东星时尚广场不定期停电让商户遭受损失，以联营形式入驻商场的商户已被拖欠3个多月的工资。此外，商户接到新物业公司告知，东星时尚广场将由新经营方瀚峰资本接手，要求商户与新物业签订合同。根据瀚峰投资官网去年4月发布的信息显示，东星时尚广场为瀚峰投资集团旗下企业，拥有2万平方米对外招租项目，并对外招收租赁。

报道中还提到：“东星时尚广场是由北京诚信腾远投资管理有限公司、东流经济合作社及北京通建合美投资管理有限公司合作开发，并委托东星时尚运营管理。从去年7月至今年1月，瀚峰资本先后获得上述三家企业授权转让，享有东星时尚广场使用权、出租收益权等所有权”。

可见，对于东方时尚广场的所有权问题双方各执一词，说法不一。在今日上午聚智堂微信公众号发布的退费办理流程来说，杨志表示将用东星物业广场偿还债务，不少家长对此表示质疑。

有员工透露，此次资金链断裂是因为聚智堂的资金用于投资通州地区的东星时尚广场，但在资金回笼的过程中不顺利，造成了集团危机。

公开资料显示，瀚峰资本投资（北京）有限责任公司（简称“瀚峰资本”)于2014年6月10日成立，股东方为：北京聚智堂科技发展有限公司(法人代表人：杨志)，注册资本金1000万人民币，瀚峰资本旗下拥有瀚峰融合投资（法定代表人：赵云）、瀚峰融合房地产经纪（法定代表人：赵云）、瀚峰融合投资顾问(法定代表人：黄超)等多家分公司，并与聚智龙腾投资基金管理公司（法人代表人：杨志）、融盛达典当公司（法定代表人：赵云）、恒生长期资产投资（法定代表人：苏金生）等公司为关联企业。

聚智堂作为一家民办教育培训机构，通过董事长杨志实际控制的瀚峰资本涉足资本管理、房地产、典当、商业服务等多个行业，不少家长担心其所缴纳的预付款被挪做它用。对于聚智堂预付款的资金流向，零壹财经将继续跟进。

大成律师事务所律师肖飒向零壹财经表示，聚智堂是不是构成非法吸收公共存款罪，要看《刑法》的一百七十六条，其实主要就是看资金有没有沉淀。“这个钱是怎么走的？这个要搞清楚，如果他没有按他自己说的那个中介的地位，而是把钱留着自己的账户上，这是非法吸收公众存款的一个比较核心的要点。”

截止发稿前，笔者所在的家长维权微信群已有不少家长于今日下午到校区所在地派出所做了报案登记，还有一部分家长聚集在北京市公安局和北京市教委。

零壹财经还了解到，类似的微信和QQ维权群已有多个，群内不断有家长提议选出维权代表，寻找维权律师，并计划于近两日组织示威活动。家长普遍希望经侦尽快立案，冻结校方资产，还有部分家长开始考虑孩子剩余教育的问题。

对此，肖飒律师建议家长要理性维权，尽量的减少上访和信访，而采取司法上的维权方式，如果认为它属于一种涉嫌刑事的事件的话，可以将手里的证据收集起来，到该公司营业地所在的派出所进行报案，或者是找刑侦大队进行报案。